Annonce
112

Ingen kaviar og luksus hos tiltalt for hvidvask af 166 millioner

Det var Nykredit, som slog alarm til Bagmandspolitiet om mulig hvidvask i nogle af de firmaer, som en 46-årig litauisk kvinde var direktør i. Derefter foretog politiet blandt andet aflytninger af en adresse på Østerbro i København, før hun blev anholdt i marts sidste år. (Arkivfoto) Foto: Sara Gangsted/Ritzau Scanpix

Russisktalende kvinde var direktør i selskaber, men havde ikke noget med aktiviteterne at gøre, forklarer hun.

To anklagere fra Bagmandspolitiet løber panderne mod en mur af udsagn som "det kan jeg ikke huske", da de torsdag afhører den hovedtiltalte i en sag om hvidvask af 166 millioner kroner.

I Retten på Frederiksberg kan en 46-årig litauisk kvinde ikke hjælpe med mange detaljer om, hvad de tre firmaer, som hun var direktør i, faktisk handlede med.

Et fjerde firma ejede hun selv, mens sønnen var direktør. Og anklagerne, Rasmus Maar Hansen og Louise Pedersen, vil gerne høre, hvad der fra dette firma blev leveret til to andre navngivne firmaer.

- Det kan jeg ikke huske, svarer hun gennem en russisk tolk.

Hvad så med en tredje forretningspartner, hvad er det for en virksomhed?

- Det kan jeg ikke huske, siger hun.

Heller ikke overførsler til en forretningspartners selskab i Dubai har kvinden nogen særlig erindring om baggrunden for.

Ifølge tiltalen sørgede hun for, at i alt 166 millioner kroner mellemlandede i de fire firmaer i Danmark på deres vej fra blandt andet Rusland og videre ud i verden, og at hun vidste, at der var tale om sorte penge.

Anklagerne hævder, at firmaerne mest var tomme hylstre, og at fakturaer ikke drejede sig om reelle handler.

Direktøren fik ingen løn for sin indsats, fremgår det.

- Meningen var, at jeg ville få løn senere. Vi var i en begyndende fase, og jeg kunne ikke forlange løn, siger hun.

Dog fik hun "hjælp" til at overleve, men hvor pengene kom fra, ønsker hun ikke at svare på.

Direktøren anede ikke meget om detaljerne i selskabernes aktiviteter, forklarer hun. Det tog ejerne sig af. Heriblandt en mand i Riga i Letland.

Det er derfor, hun igen og igen må melde pas på anklagernes spørgsmål. Det var til ejerens mobiltelefon, at Nykredit sendte koden, når der skulle gennemføres transaktioner.

Forsvareren, advokat Ulrik Sjølin, spørger til hendes kompetencer.

- Jeg har den fordel, at jeg kender Rusland, jeg taler russisk og kan kontrollere dokumenter på russisk, svarer hun.

Ved anholdelsen i marts sidste år levede hun beskedent. Hun boede i en lille lejlighed. Var der råd til store biler og kaviar, spørger forsvareren.

- Njet, njet, siger hun og griner.

I et af firmaernes forretningsplan kan man læse, at der var indgået samarbejdsaftaler med lufthavnen i Roskilde og et selskab i Billund. Det passede ikke. Den manglende præcision forklarer hun med, at dansk ikke er hendes førstesprog, og at der var en proces i gang.

Straffesagen begyndte 2. januar. Der resterer tre yderligere retsmøder.

I januar kom det frem, at Bagmandspolitiet også har rejst sigtelse mod kvinden for hvidvask af 30 milliarder kroner.

Det skal være sket gennem en række danske kommanditselskaber, som havde forbindelse til Danske Banks skandaleramte og senere lukkede filial i Estland.

Også i den sag nægter hun sig skyldig.

  • Årsregnskab for 2018
    Det var Nykredit, som slog alarm til Bagmandspolitiet om mulig hvidvask i nogle af de firmaer, som en 46-årig litauisk kvinde var direktør i. Derefter foretog politiet blandt andet aflytninger af en adresse på Østerbro i København, før hun blev anholdt i marts sidste år. (Arkivfoto) Foto: Sara Gangsted/Ritzau Scanpix
Annonce
Lolland-Falser

Stigende vandstande og voldsomme storme har konsekvenser: Flere og flere melder sig

112

14-årig dreng meldt savnet

Annonce
Annonce
Lolland-Falser

Stigende vandstande og voldsomme storme har konsekvenser: Flere og flere melder sig

Sport

Bredahl efter sejrsmål i overtiden: - En kæmpe forløsning

Guldborgsund

35 biler til start i lokalt påskerally

Indland

Rekordmange ikke-vestlige indvandrere er i arbejde

Nakskov

Familieforretning fylder 50 år: - Snakketøjet har jeg efter min far

Sport

Bruun Jørgensen: - Det blev en underlig oplevelse

Lokal nyt

Nicolai skal gå 2500 kilometer baglæns - af helt særlig grund

Sport

NFC vinder efter vanvidsafslutning og sikrer sig top 6

Sport

Team Sydhavsøerne tog værdiløs sejr i Aarhus

Indland

Skatteminister vil ændre regler efter sag om forkerte boligskatter

Guldborgsund

Endelig: Nu starter kæmpe projekt til 30 millioner kroner

Sport

NFC klar til påskekamp: Højmark står til startplads mod sin tidligere klub

112

14-årig dreng meldt savnet

Sport

Team Sydhavsøerne kan runde flest indtjente point i 11 sæsoner

Indland

Det Sydfynske Øhav kommer på anerkendt Unesco-liste

Annonce
Annonce
Guldborgsund

Vild rekord ved museumsåbning

Sport

Cheftræner efter slutspilssejr: - Det var en mental svær opgave

112

Tidligere drabsdømt tilstår drab på medpatient i Skejby

Guldborgsund

Konkursramt tøjbutik er forvandlet til helsecafé

Dølle

Landskendt komiker optræder på Dølle

112

Politiet med klar opfordring: Aftal det på forhånd

Sport

Skifteret giver NFC-konkurrents ejer frist til at komme med redningsplan