cookie-og-privatlivspolitik

112

Krakket pengeinstitut er sigtet for hvidvask

Sigtelsen mod Københavns Andelskasse for hvidvask kommer, mere end et år efter at den blev politianmeldt.




20. september 2019 kl. 19:51 Af Ritzau

Annonce

Det krakkede pengeinstitut Københavns Andelskasse er blevet sigtet for hvidvask.

Det skriver DR Nyheder og TV2.

- Jeg kan bekræfte, at Københavns Andelskasse under kontrol af Finansiel Stabilitet i denne måned er blevet sigtet for overtrædelse af hvidvaskloven, siger politiinspektør hos bagmandspolitiet Thomas Anderskov Riis i et skriftlige svar til DR Nyheder.

Han afviser at kommentere sagen yderligere af hensyn til den igangværende efterforskning.

Allerede i 2015 konstaterede Finanstilsynet, at der var problemer med værnet mod hvidvask i Københavns Andelskasse, som formodes at være blevet brugt af udenlandske kunder til hvidvask.

Siden er det kommet frem, at der på et år mellem 2017 og 2018 strøg fire milliarder mistænkelige kroner gennem banken. Det var særligt fra udenlandske kunder.

I august 2018 blev banken anmeldt for brud på hvidvaskloven, og to ledende medarbejdere blev bortvist.

I maj 2019 anmeldte Finansiel Stabilitet flere medlemmer af bankens tidligere ledelse. Anmeldelsen omhandlede forskellige brud på lovgivning. Det omhandlede blandt andet lån til ejere i strid med andelskassens interesse.

Staten overtog sidste efterår kontrollen med Københavns Andelskasse. Det skyldtes netop, at der havde været en meget mangelfuld hvidvaskkontrol i banken.

Det er blandt andet kommet frem, at 183 udlandskunder på et år udløste 1645 hvidvaskalarmer i banken. Alarmerne slog ud ved mistænkelige overførsler.

Alligevel blev ingen af de udenlandske bankkunder opsagt.

Den dårlige kontrol var også grunden til, at Finanstilsynet i august 2018 meldte banken til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), der i daglig tale kaldes bagmandspolitiet.




KOMMENTARER

Her kan du skrive en kommentar og deltage i debatten. Den må gerne være livlig og skarp, men hold dig til emnet og skriv med respekt for andre og i en god tone. Redaktionen forholder sig retten til at slette indlæg, der ikke lever op til vores retningslinjer, som du kan læse her.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Modtag nyheder hver dag kl. 12

Se eksempel på tidligere nyhedsbrev her

Læserbreve

AF: JOHN WENNERWALD

Oprydning efter brystkræftsskandale 13. oktober 2019 kl. 20.51

AF: BJARKE ROSENKILDE

Narrens vise. 10. oktober 2019 kl. 16.29
Nu må Digelauget stoppe vanviddet 09. oktober 2019 kl. 10.42

AF: BJARKE ROSENKILDE

Blåpandet stram udlændinge politik 08. oktober 2019 kl. 15.54

AF: JOHN WENNERWALD

Eget vikarbureau 06. oktober 2019 kl. 21.15

AF: BJARKE ROSENKILDE

EU og det besværlige demokrati. 02. oktober 2019 kl. 15.47

Annonce