Annonce
112

Politiet efterforsker hvidvask for 30 milliarder kroner

Retten på Frederiksberg har afvist et ønske fra advokat Ulrik Sjølin Pedersen om at lægge to sager om hvidvask sammen. Retten behandler for tiden en sag om hvidvask for 166 millioner kroner mod en litauisk kvinde. Men det vil betyde en væsentlig forhaling af denne sag, hvis den skal smeltes sammen med en ny efterforskning om hvidvask for 30 milliarder kroner, har retten slået fast. (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

I syv år sendte selskaber i Danmark sorte milliarder gennem Danske Banks filial i Estland, mener politiet.

En sag om hvidvask for omkring 30 milliarder kroner er under efterforskning hos Søik, populært kaldet Bagmandspolitiet.

Politiets mistanke drejer sig om, at nogle danske selskaber skal have kanaliseret det enorme beløb, der angiveligt stammer fra lovovertrædelser, gennem Danske Banks nu lukkede og skandaleramte filial i Estland.

En herboende litauisk kvinde er sigtet i sagen. Det fremgår af en kendelse, som Retten på Frederiksberg afsagde i december, og som Ritzau har fået aktindsigt i.

Sagen kaldes af Bagmandspolitiet for K/S-sagen. Det henviser til, at selskaberne var kommanditselskaber.

I en udtalelse tirsdag til Ritzau bekræfter statsadvokat Kirsten Dyrman, at Søik har konstateret, at der kan være begået hvidvask i forbindelse med en række danske kommanditselskaber.

I de seneste par år har der været stort fokus på Danske Banks filial i Estland, som mistænkes for at være blevet misbrugt til hvidvask.

I en advokatundersøgelse, som banken selv bestilte, blev der set nærmere på cirka 15.000 kunder i filialen. Kun 72 var danske kunder. Heraf var der 53 kommanditselskaber.

"Alle disse kunder er fundet mistænkelige", hedder det i Bruun & Hjejles rapport specifikt om kommanditselskaberne.

Misbruget kunne lade sig gøre på grund af "alvorlige mangler i bankens styring og kontrolsystemer", står der i rapporten, som blev offentliggjort i september 2018.

Danske Bank og flere ledende personer, heriblandt tidligere administrerende direktør Thomas Borgen, er blevet sigtet af Bagmandspolitiet for ikke at overholde de regler, som netop skal hindre hvidvask.

Sagen om de 30 milliarder kroner begyndte efterforskere i Bagmandspolitiet at arbejde sidste sommer. Sigtelsen blev formelt rejst i oktober, men endnu er efterforskningen på et tidligt stadie, fremgår det af retskendelsen.

Hvidvaskningen skal være sket i løbet af en periode på lidt mere end syv år - fra december 2008 og frem til marts 2016.

Statsadvokat Kirsten Dyrman siger, at det er for tidligt at udtale sig om omfang og tidshorisont for, hvornår der vil kunne tages stilling til eventuel tiltale.

- Jeg kan dog oplyse, at efterforskningen har tråde både til sagen mod Danske Bank og en verserende sag om overtrædelse af straffelovens § 290 a, udtaler hun.

Dermed hentyder hun til, at den sigtede, den 46-årige CC, i forvejen er tiltalt i en sag om hvidvask af 166 millioner kroner. For tiden behandles denne sag af Retten på Frederiksberg.

CC har arbejdet sammen med landsmanden AM, der tidligere er stået frem i Berlingske. Her han han berettet om, at han havde rollen som stråmand, idet han var registreret som direktør i et stort antal selskaber. Det var især rige russere, der brugte ham, skrev avisen.

I den verserende straffesag mod CC er han blevet afhørt som vidne. Han har fortalt retten, at han har været indsat som direktør i godt 200 selskaber. Først blev han hyret af et dansk-russisk par, og senere var det CC, han arbejdede for.

Som direktør skulle han ikke gøre noget særligt. Det var nok at møde op på et kontor en gang om ugen og underskrive dokumenter. Han skulle bare lægge navn til, har han sagt. Lønnen var 12.000 kroner om måneden.

I øvrigt forventer han selv at blive stillet for retten, har han sagt i vidneskranken. I Tyskland undersøges han i en sag om 300 millioner euro, og dertil kommer den nye danske sag om "et meget stort beløb", fremgår det af retsbogen.

  • Retten har afvist at lægge sammen sager
    Retten på Frederiksberg har afvist et ønske fra advokat Ulrik Sjølin Pedersen om at lægge to sager om hvidvask sammen. Retten behandler for tiden en sag om hvidvask for 166 millioner kroner mod en litauisk kvinde. Men det vil betyde en væsentlig forhaling af denne sag, hvis den skal smeltes sammen med en ny efterforskning om hvidvask for 30 milliarder kroner, har retten slået fast. (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Annonce
112

14-årig dreng meldt savnet

112

Bil i brand på motorvejen

Annonce
Annonce
Nakskov

Familieforretning fylder 50 år: - Snakketøjet har jeg efter min far

Sport

Bredahl efter sejrsmål i overtiden: - En kæmpe forløsning

Guldborgsund

35 biler til start i lokalt påskerally

Indland

Rekordmange ikke-vestlige indvandrere er i arbejde

Lokal nyt

Nicolai skal gå 2500 kilometer baglæns - af helt særlig grund

Sport

Bruun Jørgensen: - Det blev en underlig oplevelse

112

14-årig dreng meldt savnet

Sport

NFC vinder efter vanvidsafslutning og sikrer sig top 6

Sport

Team Sydhavsøerne tog værdiløs sejr i Aarhus

Indland

Skatteminister vil ændre regler efter sag om forkerte boligskatter

Guldborgsund

Endelig: Nu starter kæmpe projekt til 30 millioner kroner

Sport

NFC klar til påskekamp: Højmark står til startplads mod sin tidligere klub

Guldborgsund

Vild rekord ved museumsåbning

Sport

Team Sydhavsøerne kan runde flest indtjente point i 11 sæsoner

Indland

Det Sydfynske Øhav kommer på anerkendt Unesco-liste

Annonce
Annonce
Dølle

Landskendt komiker optræder på Dølle

Sport

Cheftræner efter slutspilssejr: - Det var en mental svær opgave

112

Tidligere drabsdømt tilstår drab på medpatient i Skejby

Guldborgsund

Konkursramt tøjbutik er forvandlet til helsecafé

112

Bil i brand på motorvejen

112

Politiet med klar opfordring: Aftal det på forhånd

Sport

Skifteret giver NFC-konkurrents ejer frist til at komme med redningsplan