Annonce
112

Udenlandske banker rodet ind i sag om svindel mod Danmark

Store investeringsbanker er rodet ind i sagen om svindel med udbytteskat. Foto: Erik Refner/arkiv/Ritzau Scanpix

Hemmelig liste afslører, at flere investeringsbanker er involveret i sagen om svindel med udbytteskat.

Flere store investeringsbanker er rodet ind i sagen om udbytteskat, hvor Skat fra 2012-2015 fejlagtigt udbetalte 12,7 milliarder kroner i refusion til udenlandske rigmænd.

Det skriver DR.

En liste fra Kammeradvokaten, som DR er i besiddelse af, viser, at 12 banker og finansselskabet har været involveret i formodet svindel mod Danmark.

Svindlen er foregået ved at udstede ejerbeviser - Credit Advices.

Ejerbeviserne har været vedlagt som dokumentation for, at udenlandske pensionskasser og selskaber havde krav på refusion af udbytteskat.

En udbytteskat som selskaberne ifølge danske myndigheder aldrig havde betalt.

Den franske bank BNP Paribas, den sydafrikanske investeringsbank Investec og det amerikanske handelsselskab ED&F Man er nogle af navnene, som listen tæller, skriver DR.

Den britiske finansmand Sanjay Shah er den formodede hovedperson bag milliardsvindlen mod den danske statskasse. Han er også en nøgleperson i det internationale netværk af finansfolk og storbanker.

Sanjay Shah står som ejer af fire af selskaberne på Kammeradvokatens liste, skriver DR. Det tyder på, at han gennem dem tegner sig for formodet svindel for ni milliarder kroner, skriver DR.

Fagdirektør hos Skattestyrelsen Steen Bechmann Jacobsen vil ikke kommentere oplysningerne om de konkrete finansselskaber.

- Det er et kompliceret setup, hvor internationale kriminelle desværre dygtigt har benyttet sig af it-mæssige færdigheder til at kunne lave det her nummer blandt andet mod den danske stat, siger han til DR.

ED&F Mans formodede svindel mod Danmark er foregået via et datterselskab. Men selskabet afviser over for DR at have handlet forkert.

- Da dette spørgsmål er genstand for en juridisk proces, er vi ikke i stand til at fremsætte yderligere bemærkninger på dette tidspunkt, skriver selskabet i et skriftligt svar til DR og fortsætter:

- Vi vil dog understrege, at ED&F Man Capital Markets ikke er sagsøgt for svigagtige forhold, og vi mener, at ED&F Man Capital Partners er blevet utilsigtet trukket ind i et vidtrækkende krav fra de danske skattemyndigheder.

Investec og BNP Paribas har afvist at kommentere på oplysningerne i den danske sag.

  • PLUS Europa plyndres af skattesvindlere
    Store investeringsbanker er rodet ind i sagen om svindel med udbytteskat. Foto: Erik Refner/arkiv/Ritzau Scanpix
Annonce
112

14-årig dreng meldt savnet

112

Bil i brand på motorvejen

Annonce
Annonce
Lokal nyt

Nicolai skal gå 2500 kilometer baglæns - af helt særlig grund

112

14-årig dreng meldt savnet

Sport

NFC vinder efter vanvidsafslutning og sikrer sig top 6

Indland

Rekordmange ikke-vestlige indvandrere er i arbejde

Guldborgsund

Vild rekord ved museumsåbning

Sport

Team Sydhavsøerne tog værdiløs sejr i Aarhus

Dølle

Landskendt komiker optræder på Dølle

Guldborgsund

Endelig: Nu starter kæmpe projekt til 30 millioner kroner

Sport

NFC klar til påskekamp: Højmark står til startplads mod sin tidligere klub

Indland

Skatteminister vil ændre regler efter sag om forkerte boligskatter

Sport

Team Sydhavsøerne kan runde flest indtjente point i 11 sæsoner

Sport

Cheftræner efter slutspilssejr: - Det var en mental svær opgave

112

Bil i brand på motorvejen

Guldborgsund

Konkursramt tøjbutik er forvandlet til helsecafé

Indland

Det Sydfynske Øhav kommer på anerkendt Unesco-liste

Annonce
Annonce
Sport

Triumf i Silkeborg - perfekt slutspilsstart for NFH

112

Politiet med klar opfordring: Aftal det på forhånd

112

Tidligere drabsdømt tilstår drab på medpatient i Skejby

112

Hundredvis blitzet - en kørte 147 km/t

Lolland

Askø-beboere fik besøg fra Christiansborg i færgesag: - Dejligt at nogen gider lytte til os

Sport

Skifteret giver NFC-konkurrents ejer frist til at komme med redningsplan

Lokal nyt

Venstre vil forlænge grænsekontrollem