cookie-og-privatlivspolitik
Europols hovedkvarter i Haag, Holland, har dannet ramme om en større international aktion mod hvidvask-svindlere. (Arkivfoto)
Europols hovedkvarter i Haag, Holland, har dannet ramme om en større international aktion mod hvidvask-svindlere. (Arkivfoto)
Foto: Piroschka Van De Wouw/Reuters

Erhverv

228 personer er anholdt i stor international hvidvask-aktion

Danske myndigheder har deltaget i en stor aktion mod hvidvask, der har stået på mellem september og november.




04. december 2019 kl. 12:08 Af Ritzau

Annonce

EU's politienhed, Europol, har i en stor international aktion mod hvidvask anholdt 228 personer.

Det oplyser Europol i en pressemeddelelse. I alt har myndigheder fra 31 lande, herunder de danske, deltaget i aktionen.

Aktionen har stået på mellem september og november og har fokuseret på det, der kaldes money mules - på dansk pengeæsler.

Det handler om personer, der fragter illegale stoffer eller penge - eksempelvis fra et land til et andet.

Ofte er de også uvidende om deres rolle, da de er blevet narret til at deltage i hvidvask-aktiviteter, skriver Europol i pressemeddelelsen.

- De deltager i hvidvask-aktiviteter ved at modtage og overføre ulovligt skaffede beløb mellem forskellige banker og lande, skriver Europol.

Kriminelle har angiveligt særligt skruet op for kreativiteten i deres indsats for at snyde folk til at hjælpe dem.

Blandt andet lokker de på diverse datingsider. Her lokkes medlemmer til at oprette konti i specifikke banker og sende penge frem og tilbage for dem.

I alt har Europol fundet 3833 af de såkaldte money mules.

- Selv om money mules handler uden at kende formålet, begår de stadig en forbrydelse. Myndigheder vil først og fremmest vende deres blik mod det navn, der er tilknyttet bankkontoen, og konsekvenserne kan være alvorlige, skriver Europol.

I alt er der åbnet 1025 sager som følge af Europols aktion. Flere af dem pågår stadig.

Banker og pengeinstitutter har bistået Europols arbejde og indberettet 7520 overførsler, hvilket ifølge Europol har hjulpet med at forhindre et tab på 12,9 millioner euro.





KOMMENTARER

Her kan du skrive en kommentar og deltage i debatten. Den må gerne være livlig og skarp, men hold dig til emnet og skriv med respekt for andre og i en god tone. Redaktionen forholder sig retten til at slette indlæg, der ikke lever op til vores retningslinjer, som du kan læse her.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Modtag nyheder hver dag kl. 12

Se eksempel på tidligere nyhedsbrev her

Læserbreve

AF: JOHN WENNERWALD

God bedring til Prinsen 02. august 2020 kl. 21.26

AF: JOHN WENNERWALD

Forebyg højresvingsulykker 27. juli 2020 kl. 00.27

AF: STEFFEN BJØRNSGAARD BAGGER

Hvilke tal skal vurdere os 26. juli 2020 kl. 14.19

AF: FRANCOISE ANDERSEN

DIAMANTBRYLLUP 23. juli 2020 kl. 10.44

AF: MARTIN WOUTERS

sejlrende og rensning 21. juli 2020 kl. 20.58

AF: JOHN WENNERWALD

Kan pensionsalderen gå den… 20. juli 2020 kl. 11.28

Annonce