Annonce
Erhverv

Avis: Storbanker indblandet i hvidvask hos Danske Bank

Også globale banker har forsømt at opdage hvidvask af penge i Danske Bank, skriver Berlingske.

De store summer af penge, hvis færd gennem konti hos Danske Bank har skabt en hvidvaskskandale, har også været forbi andre af verdens største banker.

Det skriver Berlingske, der oprindeligt stod for afdækningen af forholdene i Danske Banks estiske filial. Avisen har gennemgået en række kontoudtog og fundet forbindelser til nogle af verdens største banker.

Det er finansielle giganter som tyske Deutsche Bank, amerikanske Bank of America og JP Morgan, der har fungeret som det, der kaldes korrespondentbanker for Danske Banks skandaleramte estiske filial.

En korrespondentbank formidler alle overførsler af dollar for filialens kunder.

Andre globale banker som Credit Suisse, UBS og BNP Paribas har også ifølge Berlingske haft en finger med i spillet. Pengene kom enten til eller fra selskaber i mistænkelige skattely-selskaber med konti i disse banker.

Graham Barrow, der har arbejdet med hvidvaskbekæmpelse i flere banker, har vurderet Berlingskes materiale. Han kalder Danske Bank for "knudepunkt" for hvidvasken. Men også de internationale banker har ifølge Barrow brudt reglerne.

De internationale banker har ligesom Danske Bank forsømt at stoppe de store mistænkelige pengesummer, der har flyttet sig rundt fra konto til konto.

Annonce
Erhverv

Sender regning for dyrere dankort videre til forbrugerne

Maribo

Gammel Aldi-butik solgt: Her er den nye ejer

Annonce
Annonce
Sport

Triumf i Silkeborg - perfekt slutspilsstart for NFH

Lolland

Askø-beboere fik besøg fra Christiansborg i færgesag: - Dejligt at nogen gider lytte til os

Sport

NFC klar til påskekamp: Højmark står til startplads mod sin tidligere klub

Indland

Det Sydfynske Øhav kommer på anerkendt Unesco-liste

Lolland

Efter voldsom brand: Militærmuseum genopstår

Sport

Team Sydhavsøerne kan runde flest indtjente point i 11 sæsoner

Guldborgsund

Nu skal pengene findes: Besparelser for 16 millioner kroner sendes i høring

Sport

Cheftræner efter slutspilssejr: - Det var en mental svær opgave

Guldborgsund

Konkursramt tøjbutik er forvandlet til helsecafé

112

Tidligere drabsdømt tilstår drab på medpatient i Skejby

112

Politiet med klar opfordring: Aftal det på forhånd

112

Hundredvis blitzet - en kørte 147 km/t

Lolland

Kæmpe kovending: Alligevel flertal for omfartsvej

Sport

Skifteret giver NFC-konkurrents ejer frist til at komme med redningsplan

Lokal nyt

Venstre vil forlænge grænsekontrollem

Annonce
Annonce
Guldborgsund

Ukendt fremtid præger lokal zoo

Indland

Over 800 butikker vil donere overskudsmad i påsken

Vejret

Lavtryk og regn besøger Danmark i påskedagene

Lolland

Engang var den Danmarks bedste Aldi: Nu åbner den snart som Rema 1000

Lokal nyt

Mange flere søger hjælp til at holde konfirmationen

Guldborgsund

Revyen solgte ud: - Nu skal vi lige komme os over chokket

112

Tyskland skærper grænsekontrollen til EM i fodbold: Scandlines følger udviklingen