cookie-og-privatlivspolitik

Erhverv

Avis: Storbanker indblandet i hvidvask hos Danske Bank

Også globale banker har forsømt at opdage hvidvask af penge i Danske Bank, skriver Berlingske.




06. december 2018 kl. 21:56 Af /ritzau/

Annonce

De store summer af penge, hvis færd gennem konti hos Danske Bank har skabt en hvidvaskskandale, har også været forbi andre af verdens største banker.

Det skriver Berlingske, der oprindeligt stod for afdækningen af forholdene i Danske Banks estiske filial. Avisen har gennemgået en række kontoudtog og fundet forbindelser til nogle af verdens største banker.

Det er finansielle giganter som tyske Deutsche Bank, amerikanske Bank of America og JP Morgan, der har fungeret som det, der kaldes korrespondentbanker for Danske Banks skandaleramte estiske filial.

En korrespondentbank formidler alle overførsler af dollar for filialens kunder.

Andre globale banker som Credit Suisse, UBS og BNP Paribas har også ifølge Berlingske haft en finger med i spillet. Pengene kom enten til eller fra selskaber i mistænkelige skattely-selskaber med konti i disse banker.

Graham Barrow, der har arbejdet med hvidvaskbekæmpelse i flere banker, har vurderet Berlingskes materiale. Han kalder Danske Bank for "knudepunkt" for hvidvasken. Men også de internationale banker har ifølge Barrow brudt reglerne.

De internationale banker har ligesom Danske Bank forsømt at stoppe de store mistænkelige pengesummer, der har flyttet sig rundt fra konto til konto.




KOMMENTARER

Her kan du skrive en kommentar og deltage i debatten. Den må gerne være livlig og skarp, men hold dig til emnet og skriv med respekt for andre og i en god tone. Redaktionen forholder sig retten til at slette indlæg, der ikke lever op til vores retningslinjer, som du kan læse her.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Modtag nyheder hver dag kl. 12

Se eksempel på tidligere nyhedsbrev her

Læserbreve

AF: JOHN WENNERWALD

Økonomisk uansvarligt 09. december 2018 kl. 20.43

AF: PER BERNER

Præstegården i Rødby 09. december 2018 kl. 16.45

AF: VALDEMAR HVIDBERG ALBAN

Afviste kriminelle… 08. december 2018 kl. 18.32

AF: JOHN WENNERWALD

Regionen mangler læger 02. december 2018 kl. 22.45

AF: JOHN WENNERWALD

Danmarks pensionister 25. november 2018 kl. 21.48

AF: PER JOHANNES ESKILDSEN

Fluer & Folkeslag 24. november 2018 kl. 22.29

Annonce