cookie-og-privatlivspolitik
Det danske filial hos SEB Bank har fået fire påbud fra Finanstilsynet. Her ses et af bankens kontorer i Stockholm.
Det danske filial hos SEB Bank har fået fire påbud fra Finanstilsynet. Her ses et af bankens kontorer i Stockholm.
Foto: © Bob Strong / Reuters/Reuters

Erhverv

Dansk tilsyn giver Swedbank-datterselskab hvidvaskpåbud

Det danske finanstilsyn har bedt Swedbanks datterselskab om at skærpe hvidvaskkontrol i Danmark.




14. marts 2019 kl. 09:19 Af /ritzau/

Annonce

Finanstilsynet har onsdag givet en række påbud til SEB Kort Banks danske filial. To af dem omhandler direkte kontrollen med hvidvask.

SEB Kort Bank er et datterselskab af den svenske storbank Swedbank. Det har et dansk filial, der ifølge Finanstilsynet udbyder betalings- og kreditkort til både private og virksomheder.

I denne måned har Finanstilsynet været på inspektion i filialen, "som led i det løbende tilsyn i filialen". Moderselskabet Swedbank har for nylig været i svenske mediers søgelys i forbindelse med potentiel hvidvask gennem banken.

I datterselskabets danske filial vurderer Finanstilsynet, at risikoen for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er "normal til høj".

Under sin inspektion har tilsynet set sig nødsaget til at give fire påbud til filialen. To af dem har en direkte henvisning til bankens kontrol med hvidvask og finansiering af terrorisme.

Blandt andet indskærpes det for filialen, at den skal hente supplerende oplysninger om kunder, som filialen vurderer er forbundet med en høj risiko for hvidvask eller terrorfinansiering.

Derudover skal filialen sikre, at dens kontroller overholder hvidvasklovens krav.




KOMMENTARER

Her kan du skrive en kommentar og deltage i debatten. Den må gerne være livlig og skarp, men hold dig til emnet og skriv med respekt for andre og i en god tone. Redaktionen forholder sig retten til at slette indlæg, der ikke lever op til vores retningslinjer, som du kan læse her.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Modtag nyheder hver dag kl. 12

Se eksempel på tidligere nyhedsbrev her

Læserbreve

AF: JOHN WENNERWALD

Sundhedsvæsenet fodres med… 17. marts 2019 kl. 18.50

AF: MARTIN WOUTERS

så får tingsted å skylden 11. marts 2019 kl. 16.07

AF: JOHN WENNERWALD

Ligestilling på dagsordenen 10. marts 2019 kl. 22.38

AF: MARTIN WOUTERS

niels rasmussen sørge for… 07. marts 2019 kl. 16.59

AF: KNUD CHRISTIAN EILIF HANSEN

Fejl at kasserer i… 05. marts 2019 kl. 22.42

AF: JOHN WENNERWALD

Fælles selskabsskat – ja tak! 03. marts 2019 kl. 22.08

Annonce