Annonce
Erhverv

Estiske myndigheder udvider efterforskning i Danske Bank-sag

Danske Bank har siden hvidvask-historier om sin estiske filial trukket sig ud af Estland. (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Myndighederne i Estland undersøger nu mere end ti sager om kriminalitet via Danske Banks estiske filial.

De estiske myndigheder har udvidet deres efterforskning af potentiel hvidvask gennem Danske Banks estiske filial. Det bekræfter anklagemyndigheden i Estland over for Berlingske.

Oprindeligt efterforskede myndighederne to sager, hvor pengestrømmene havde en værdi af 2,2 milliarder kroner.

Nu er der tale om "mere end ti sager", oplyser de estiske myndigheder til Berlingske, til en samlet værdi af over 13 milliarder kroner. De oplysninger er tidligere givet til nyhedsbureauet Bloomberg.

Anklagemyndigheden fortæller også avisen, at den samarbejder med andre lande, herunder USA.

Danske Bank har selv tidligere undersøgt forholdene i sin estiske filial, efter at Berlingske begyndte at afdække sagen.

Banken nåede i sin egen undersøgelse af sagen frem til, at der flød op mod 1500 milliarder mistænkelige kroner gennem bankens estiske filial i årene 2007-2015.

Danske Bank har siden da lukket sine aktiviteter i Estland.

Læs hele Berlingskes artikel her.
  • Undersøgelse: Finanstilsynet brød EU-lov i hvidvasksag
    Danske Bank har siden hvidvask-historier om sin estiske filial trukket sig ud af Estland. (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Annonce
Erhverv

Sender regning for dyrere dankort videre til forbrugerne

Maribo

Gammel Aldi-butik solgt: Her er den nye ejer

Annonce
Annonce
Guldborgsund

Endelig: Nu starter kæmpe projekt til 30 millioner kroner

112

Bil i brand på motorvejen

Sport

NFC klar til påskekamp: Højmark står til startplads mod sin tidligere klub

Indland

Rekordmange ikke-vestlige indvandrere er i arbejde

Sport

Triumf i Silkeborg - perfekt slutspilsstart for NFH

Sport

Team Sydhavsøerne kan runde flest indtjente point i 11 sæsoner

Lolland

Askø-beboere fik besøg fra Christiansborg i færgesag: - Dejligt at nogen gider lytte til os

Sport

Cheftræner efter slutspilssejr: - Det var en mental svær opgave

Guldborgsund

Konkursramt tøjbutik er forvandlet til helsecafé

Indland

Skatteminister vil ændre regler efter sag om forkerte boligskatter

112

Politiet med klar opfordring: Aftal det på forhånd

Indland

Det Sydfynske Øhav kommer på anerkendt Unesco-liste

Lolland

Efter voldsom brand: Militærmuseum genopstår

112

Tidligere drabsdømt tilstår drab på medpatient i Skejby

Sport

Skifteret giver NFC-konkurrents ejer frist til at komme med redningsplan

Annonce
Annonce
Guldborgsund

Nu skal pengene findes: Besparelser for 16 millioner kroner sendes i høring

Lokal nyt

Venstre vil forlænge grænsekontrollem

Indland

Over 800 butikker vil donere overskudsmad i påsken

112

Hundredvis blitzet - en kørte 147 km/t

Lolland

Kæmpe kovending: Alligevel flertal for omfartsvej

Lolland

Engang var den Danmarks bedste Aldi: Nu åbner den snart som Rema 1000

Guldborgsund

Revyen solgte ud: - Nu skal vi lige komme os over chokket