Annonce
Erhverv

Finanstilsyn frifindes for brud på EU-lov i Danske Bank-sag

Finanstilsynet frikender sig selv i sag hvidvask i Danske Bank Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Ingen EU-lov er blevet overtrådt af det danske eller estiske finanstilsyn i håndteringen af Danske Bank.

Hverken det danske eller estiske finanstilsyn har forbrudt sig imod nogen EU-lovgivning i forbindelse med deres håndtering af Danske Banks hvidvasksag, konkluderer EU's bankmyndighed, EBA.

Det skriver det estiske finanstilsyn på sin hjemmeside.

- Ved en afstemning på et møde 16. april konkluderede EBA's bestyrelse, at der ikke er fundet noget brud på EU-lovgivning og besluttede at lukke en undersøgelse uden anbefalinger, skriver det estiske finanstilsyn.

I en meddelelse bekræfter Finanstilsynet, at EBA har frikendt begge tilsyn.

- Jeg er meget tilfreds med, at EBA har lyttet til de argumenter, vi og vores estiske kolleger har lagt frem, siger tilsynets direktør Jesper Berg.

Undersøgelse relaterer sig til Danske Banks estiske afdeling. Her har udenlandske kunder ifølge bankens egen undersøgelse ført store milliardbeløb gennem banken.

Undersøgelsen fandt 6200 mistænkelige kunder. Den samlede strøm af penge fra de udenlandske kunder gennem den estiske filial i perioden 2007-2015 udgjorde 200 milliarder euro. Det svarer til knap 1500 milliarder kroner.

Undersøgelsen har ikke kunnet fastslå, hvor stor en del af beløbet der er "mistænkeligt". Men det er formentligt "en meget stor del" af de 1500 milliarder kroner.

EBA åbnede i februar en undersøgelse af, om de to landes tilsyn havde overholdt deres tilsynsopgaver.

Dengang sagde EU-Kommissionens viceformand, Frans Timmermann:

- Kommissionen beder EBA om at bruge alle sine muligheder for at undersøge dette mulige brud på - eller manglende implementeringer af - EU-lov hos både danske og estiske tilsynsmyndigheder.

Tidligere har et særligt udvalg om skattesnyd og hvidvask i EU-Parlamentet givet det danske tilsyn en skarp kritik i en rapport. Her blev der dog ikke behandlet, om der overtrådt noget lovgivning.

  • Finanstilsynet frikender sig selv i sag hvidvask i Danske Bank
    Finanstilsynet frikender sig selv i sag hvidvask i Danske Bank Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Annonce
Erhverv

Sender regning for dyrere dankort videre til forbrugerne

Maribo

Gammel Aldi-butik solgt: Her er den nye ejer

Annonce
Annonce
112

Lokale helte slukker brand på lolland

Guldborgsund

Sommerhus-sensation: - Vi har forrygende travlt

Lolland

Lokal håndboldklub fik "uvurderlig hjælp"

Guldborgsund

Vild rekord ved museumsåbning

Lolland-Falser

Stigende vandstande og voldsomme storme har konsekvenser: Flere og flere melder sig

Guldborgsund

35 biler til start i lokalt påskerally

Sport

Bredahl efter sejrsmål i overtiden: - En kæmpe forløsning

Sport

Bruun Jørgensen: - Det blev en underlig oplevelse

Nakskov

Familieforretning fylder 50 år: - Snakketøjet har jeg efter min far

Indland

Rekordmange ikke-vestlige indvandrere er i arbejde

Sport

NFC vinder efter vanvidsafslutning og sikrer sig top 6

Sport

Team Sydhavsøerne tog værdiløs sejr i Aarhus

Lokal nyt

Nicolai skal gå 2500 kilometer baglæns - af helt særlig grund

Guldborgsund

Endelig: Nu starter kæmpe projekt til 30 millioner kroner

Indland

Skatteminister vil ændre regler efter sag om forkerte boligskatter

Annonce
Annonce
112

14-årig dreng meldt savnet

Sport

NFC klar til påskekamp: Højmark står til startplads mod sin tidligere klub

Indland

Det Sydfynske Øhav kommer på anerkendt Unesco-liste

Sport

Team Sydhavsøerne kan runde flest indtjente point i 11 sæsoner

Dølle

Landskendt komiker optræder på Dølle

Sport

Cheftræner efter slutspilssejr: - Det var en mental svær opgave

Guldborgsund

Konkursramt tøjbutik er forvandlet til helsecafé