Annonce
Erhverv

Finanstilsynet kan ikke gennemgå alt Danske Banks materiale

Materialet bag Danske Banks hvidvaskrapport er for omfattende til, at Finanstilsynet kan gennemgå det hele, siger direktør Jesper Berg. Foto: Liselotte Sabroe/arkiv/Ritzau Scanpix

Begrænsede ressourcer forhindrer Finanstilsynet i at granske alt materialet bag bankens hvidvaskrapport.

Finanstilsynet har ikke ressourcer til at gennemgå det fulde materiale bag Danske Banks hvidvaskrapport i sin genåbnede undersøgelse.

Det oplyser direktør i Finanstilsynet, Jesper Berg, til Finans.

- Vi kommer ikke til at gennemgå alt materialet. Vi har en risikobaseret tilgang, hvor ressourceforbrug på tværs af vores opgaver skal stå mål med forventning til resultat, siger Jesper Berg.

I Danske Banks hvidvaskundersøgelser er der gennemgået mere end 12.000 dokumenter. Undersøgerne har bl.a. haft adgang til over 40 mailkonti med flere end otte millioner e-mails, dokumenter og kalenderinvitationer, skriver avisen.

Derudover er der gennemført 74 interviews med 49 personer.

At materialet er for omfattende for Finanstilsynet vækker kritik hos hvidvaskekspert Jakob Dederoth Bernhoft, som har fulgt sagen tæt.

- En risikobaseret tilgang kan ikke forsvares i en så stor sag som denne. Man skal rundt i alle hjørner for at være sikker på at få belyst sagen ordentligt.

- Men det er klart, at Finanstilsynet ikke kan undersøge sagen med de ressourcer, det har i dag. Det er jo en skandale, der kandiderer til at være en af verdens største hvidvaskskandaler, siger Jakob Dedenroth Bernhoft til Finans.

Ifølge bankekspert Lars Krull fra Aalborg Universitet har politikerne et stort ansvar.

- Politikerne har som konsekvens af sagen skyndt sig at love hårdere straffe. Jeg vil hellere have, at Finanstilsynets og bagmandspolitiets hvidvaskindsats er så stor, at man kan tage sig af sagerne og kigge på dem i den hastighed, de kommer ind, siger han til Finans.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) lover over for avisen, at tilsynet vil få de nødvendige ressourcer til at komme tilstrækkeligt til bunds i sagen.

  • Jesper Berg
    Materialet bag Danske Banks hvidvaskrapport er for omfattende til, at Finanstilsynet kan gennemgå det hele, siger direktør Jesper Berg. Foto: Liselotte Sabroe/arkiv/Ritzau Scanpix
Annonce
Erhverv

Prisvindende lokal møbelproducent begæret konkurs

Erhverv

Snart sparkes kæmpebyggeri i gang: - Samarbejdet er fremragende

Annonce
Annonce
Guldborgsund

Sofie Amalie lever med en livslang gæld

112

Færgerejsende fanget: Havde farlig genstand gemt i tasken

Sundhed

Foruroligende kortlægning: Her er risikoen for tidlig død voldsom

Sport

Ny landsholdstrøje overrasker med lokal detalje

Lolland

Opråb fra sognepræst: Risiko for, at kirken lukker

Guldborgsund

110 nye boliger på vej: - Jeg må lige knibe mig selv i armen

112

Alt, alt for hurtigt: Bilist kørte 91 km/t inde i byen

Sport

Få måneder før OL: To NFH-spillere udtaget til landsholdet

Vejret

Lunefuldt forårsvejr bringer regn og blæst - og en smule sol

Indland

Cirka 840 kilo narko er fundet ved Sjællands Odde

Indland

Gør klar til massiv oprustning mod ny pandemi

Erhverv

Snart sparkes kæmpebyggeri i gang: - Samarbejdet er fremragende

Guldborgsund

Truet træleopard bidt ihjel: - Helt ekstremt øv

Sport

Ærlig cheftræner efter nederlag: - Vi kan ikke bare krølle Skive sammen

Guldborgsund

Nyt telefonbedrageri: Sådan snød de hævekortet fra ældre

Annonce
Annonce
Erhverv

Prisvindende lokal møbelproducent begæret konkurs

112

Nu udrustes vores lokale politi med strømpistoler

Sport

Spændende pokallodtrækning: - TSØ skal møde gamle kendinge

Guldborgsund

Derfor fløj kampflyene over Falster

112

Forsøgte at stikke af fra politiet: Forklaringen fandt de på hans bopæl

112

Tiltalt for drab på spædbarn vil skilles

Guldborgsund

Her er de udfordret af opkørte stier