Annonce
Erhverv

Kunder i bank udløste over 1600 hvidvaskalarmer på et år

Hvidvaskalarmerne har tilsyneladende bimlet ofte i banken Københavns Andelskasse, som staten sidste efterår overtog kontrollen med. Alligevel tog det i gennemsnit 88 dage, før alarmerne blev behandlet, skriver Børsen. (Arkivfoto). Foto: Nikolai Linares/Ritzau Scanpix

183 udenlandske bankkunder i Københavns Andelskasse fik på et år alarmerne om hvidvask til at bimle ofte.

Hos banken Københavns Andelskasse udløste 183 udlandskunder på et år 1645 hvidvaskalarmer. Alarmerne slog ud ved mistænkelige overførsler.

Alligevel blev ingen af de udenlandske bankkunder opsagt.

Det skriver avisen Børsen.

Avisen beretter, at kunderne kommer fra 31 lande, hvoraf flere er kendte skattely eller lignende.

Graham Barrow er britisk konsulent og har rådgivet flere internationale banker om bekæmpelse af hvidvask. Han har kigget på listen over andelskassens udlandskunder, og den vækker bekymring.

- Det ligner, at en gruppe personer bevidst har udvalgt banken til at indgå i en slags hvidvaskoperation.

- Det er ikke et tilfælde, at de her selskaber er endt op i en lille bank i København, siger han til Børsen med henvisning til, at en opsigtsvækkende stor andel af firmaerne er fra højrisikobrancher.

Han vurderer, at især de omkring 20 selskaber, der er relateret til kryptovaluta, udgør en stor risiko for hvidvask.

Staten overtog sidste efterår kontrollen med Københavns Andelskasse. Det skyldtes netop, at der havde været en meget mangelfuld hvidvaskkontrol i banken.

Den dårlige kontrol var også grunden til, at Finanstilsynet i august 2018 meldte banken til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), der i daglig tale kaldes bagmandspolitiet.

På baggrund af dokumenter fra andelskassen har Børsen lavet en kortlægning af de udenlandske erhvervskunder og de mistænkelige overførsler.

Den viser angiveligt, at det i gennemsnit tog 88 dage, før en alarm blev behandlet i banken. Flere af alarmerne var ubehandlede i over otte måneder.

De 1645 alarmer blev udløst i løbet af 12 måneder indtil august 2018. De mistænkelige transaktioner har dog ikke kunnet foregå i banken, det seneste halve år.

To uger efter at statens bankselskab, Finansiel Stabilitet, i september sidste år overtog kontrollen, blev alle udenlandske erhvervskunder opsagt.

Bo Stengaard, der var den daværende administrerende direktør og ansvarlig for udlandsforretningen frem til marts 2018, har ikke ønsket at kommentere sagen over for Børsen.

  • Københavns Andelskasse
    Hvidvaskalarmerne har tilsyneladende bimlet ofte i banken Københavns Andelskasse, som staten sidste efterår overtog kontrollen med. Alligevel tog det i gennemsnit 88 dage, før alarmerne blev behandlet, skriver Børsen. (Arkivfoto). Foto: Nikolai Linares/Ritzau Scanpix
Annonce
Erhverv

Sender regning for dyrere dankort videre til forbrugerne

Maribo

Gammel Aldi-butik solgt: Her er den nye ejer

Annonce
Annonce
112

Bil i brand på motorvejen

Sport

Triumf i Silkeborg - perfekt slutspilsstart for NFH

Sport

NFC klar til påskekamp: Højmark står til startplads mod sin tidligere klub

Indland

Skatteminister vil ændre regler efter sag om forkerte boligskatter

Lolland

Askø-beboere fik besøg fra Christiansborg i færgesag: - Dejligt at nogen gider lytte til os

Sport

Team Sydhavsøerne kan runde flest indtjente point i 11 sæsoner

Lolland

Efter voldsom brand: Militærmuseum genopstår

Sport

Cheftræner efter slutspilssejr: - Det var en mental svær opgave

Guldborgsund

Konkursramt tøjbutik er forvandlet til helsecafé

Indland

Det Sydfynske Øhav kommer på anerkendt Unesco-liste

112

Politiet med klar opfordring: Aftal det på forhånd

112

Tidligere drabsdømt tilstår drab på medpatient i Skejby

Guldborgsund

Nu skal pengene findes: Besparelser for 16 millioner kroner sendes i høring

Sport

Skifteret giver NFC-konkurrents ejer frist til at komme med redningsplan

Lokal nyt

Venstre vil forlænge grænsekontrollem

Annonce
Annonce
Lolland

Kæmpe kovending: Alligevel flertal for omfartsvej

112

Hundredvis blitzet - en kørte 147 km/t

Indland

Over 800 butikker vil donere overskudsmad i påsken

Lolland

Engang var den Danmarks bedste Aldi: Nu åbner den snart som Rema 1000

Guldborgsund

Ukendt fremtid præger lokal zoo

Guldborgsund

Revyen solgte ud: - Nu skal vi lige komme os over chokket

112

Tyskland skærper grænsekontrollen til EM i fodbold: Scandlines følger udviklingen