Annonce
Erhverv

Medier: Lyssky kunder gav Danske Bank-ansatte store pengebeløb

Ansatte i Danske Bank modtog betalinger fra selskaber, som estisk politi mistænker for hvidvask gennem banken.

11 ansatte i Danske Banks hedengangne estiske afdeling fik overført store pengebeløb fra nogle af de firmaer, der havde konti i bankens estiske afdeling.

Det skriver tre danske medier, der har fået adgang til afhøringsdokumenter fra de estiske myndigheder af de 11 tidligere Danske Bank-ansatte.

Der er tale om Berlingske, der tidligere har oprullet sagen om formodet hvidvaskning gennem Danske Banks estiske filial, samt DR og Politiken.

Berlingske beskriver en ansat, der har fået indsat beløb svarende til over en million kroner på sin konto. Beløbene blev indsat kontant.

Under en ransagning hos den pågældende ansatte fandt estisk politi en Range Rover Sport, en Mercedes GL 320 og BMW X5 samt ure og smykker af mærkerne Tag Heuer, Tissot, Longines og Tiffany's.

Ifølge DR har estisk politi blandt andet øje for et britisk selskab ved navn Goldcraft.

Selskabet førte mellem marts 2011 og september 2012 ifølge DR 300 millioner kroner gennem Danske Bank i Estland.

- Mindst 12 millioner kroner kan direkte forbindes til svindel i Georgien, slår estisk politi fast, skriver DR.

I samme periode blev tre millioner kroner ifølge DR indsat på en konto, der tilhørte firmaet Eridan, som tilhørte en tidligere leder i Danske Bank.

Politiken skriver, at samme leder var blevet fyret - men før det stod han for at oprette Goldcrafts konto i Danske Bank.

Hele sagen om Danske Banks estiske filial undersøges af myndigheder i en række lande herunder Danmark, Estland og USA.

Danske Banks estiske afdeling lukkede sidste år.

Til både Berlingske og DR siger Jakob Dedenroth Bernhoft fra firmaet Revisorjura, at de nye oplysninger underbygger en mistanke om, at Danske Bank ikke kun har været et offer for misbrug.

- Det bekræfter det billede, jeg har fået af de dokumenter, som jeg tidligere har haft lejlighed til at gennemgå - nemlig at Danske Bank Estland ikke blot har været misbrugt til hvidvask, men direkte var involveret i hvidvask, siger han til Berlingske.

Læs DR''s artikel her
Læs Politikens artikel her
Artiklen fortsætter efter annoncen
Læs Berlingskes artikel her
Annonce
Erhverv

Sender regning for dyrere dankort videre til forbrugerne

Maribo

Gammel Aldi-butik solgt: Her er den nye ejer

Annonce
Annonce
112

Bil i brand på motorvejen

Sport

Triumf i Silkeborg - perfekt slutspilsstart for NFH

Sport

NFC klar til påskekamp: Højmark står til startplads mod sin tidligere klub

Indland

Skatteminister vil ændre regler efter sag om forkerte boligskatter

Lolland

Askø-beboere fik besøg fra Christiansborg i færgesag: - Dejligt at nogen gider lytte til os

Sport

Team Sydhavsøerne kan runde flest indtjente point i 11 sæsoner

Lolland

Efter voldsom brand: Militærmuseum genopstår

Sport

Cheftræner efter slutspilssejr: - Det var en mental svær opgave

Guldborgsund

Konkursramt tøjbutik er forvandlet til helsecafé

Indland

Det Sydfynske Øhav kommer på anerkendt Unesco-liste

112

Politiet med klar opfordring: Aftal det på forhånd

112

Hundredvis blitzet - en kørte 147 km/t

Guldborgsund

Nu skal pengene findes: Besparelser for 16 millioner kroner sendes i høring

112

Tidligere drabsdømt tilstår drab på medpatient i Skejby

Sport

Skifteret giver NFC-konkurrents ejer frist til at komme med redningsplan

Annonce
Annonce
Lolland

Kæmpe kovending: Alligevel flertal for omfartsvej

Lokal nyt

Venstre vil forlænge grænsekontrollem

Indland

Over 800 butikker vil donere overskudsmad i påsken

Lolland

Engang var den Danmarks bedste Aldi: Nu åbner den snart som Rema 1000

Guldborgsund

Ukendt fremtid præger lokal zoo

Guldborgsund

Revyen solgte ud: - Nu skal vi lige komme os over chokket

112

Tyskland skærper grænsekontrollen til EM i fodbold: Scandlines følger udviklingen