Annonce
Erhverv

Medier: Narkokarteller og våbensmuglere brugte Danske Bank

Mistænkelige milliarder er strømmet gennem Danske Bank i Estland. Flere medier sætter nu ansigt på personerne.

Narkohandlere, våbensmuglere og mafiaklaner. Det er nogle af dem, som Danske Banks kunder i den nu lukkede estiske afdeling havde forbindelse til.

Det skriver Politiken, som sammen med blandt andet DR og Berlingske har fået adgang til tusindvis af hemmelige dokumenter.

De kommer blandt andet fra de amerikanske finansmyndigheder og er lækket til det internationale journalistsamarbejde ICIJ.

Danske Banks estiske afdeling er centrum i en hvidvasksag, som Berlingske har afsløret.

Op mod 1500 milliarder mistænkelige kroner er strømmet igennem afdelingen, og nu sætter flere medier altså navne på kunderne.

Blandt andet er der blevet overført penge til et selskab ejet af pakistanske Altaf Khanani fra en kunde.

Ifølge Politiken er han hos de amerikanske myndigheder kædet sammen med mafiaklaner og narkokarteller.

Hans selskab Mazaka General Trading LLC fik i 2014 over 4,5 millioner kroner fra selskabet Hulux Services, der havde konto i Danske Bank.

Selskabet menes at være kontrolleret af regimet i Aserbajdsjan. Det indikerer ifølge mediet, at banken har været brugt til at hvidvaske penge.

Lars Krull, seniorrådgiver ved Aalborg Universitet, siger til Politiken, at oplysningerne er et klart tegn på, at Danske Bank ikke har kendt sine kunder.

- De har ikke haft styr på, hvor Hilux Services fik pengene fra, og de har ikke haft styr på, hvor pengene er blevet sendt hen. Og det skal de ifølge reglerne om kontrol af hvidvask, siger han til mediet.

Khanani har fået en dom for hvidvask af penge. Den blev dog mild, da han samarbejdede med de amerikanske myndigheder.

Han ønsker over for Politiken ikke at kommentere de nye oplysninger.

Også russiske bagmænd, der via 54 selskaber har sendt milliarder ud af Rusland, har ifølge DR brugt Danske Banks estiske afdeling. Her var 30 af selskaberne nemlig kunde.

Danske Bank ønsker over for Politiken ikke at kommentere de nye oplysninger. Det skyldes, at de er en del af myndighedernes undersøgelse.

Heller ikke Bagmandspolitiet, hvis officielle navn er Søik, vil kommentere historien.

Artikel hos Berlingske
Artikel hos Politiken
Artiklen fortsætter efter annoncen
Artikel hos DR
Annonce
Erhverv

Sender regning for dyrere dankort videre til forbrugerne

Maribo

Gammel Aldi-butik solgt: Her er den nye ejer

Annonce
Annonce
Lokal nyt

Nicolai skal gå 2500 kilometer baglæns - af helt særlig grund

112

14-årig dreng meldt savnet

Sport

NFC vinder efter vanvidsafslutning og sikrer sig top 6

Indland

Rekordmange ikke-vestlige indvandrere er i arbejde

Guldborgsund

Vild rekord ved museumsåbning

Sport

Team Sydhavsøerne tog værdiløs sejr i Aarhus

Dølle

Landskendt komiker optræder på Dølle

Guldborgsund

Endelig: Nu starter kæmpe projekt til 30 millioner kroner

Sport

NFC klar til påskekamp: Højmark står til startplads mod sin tidligere klub

Indland

Skatteminister vil ændre regler efter sag om forkerte boligskatter

Sport

Team Sydhavsøerne kan runde flest indtjente point i 11 sæsoner

Sport

Cheftræner efter slutspilssejr: - Det var en mental svær opgave

112

Bil i brand på motorvejen

Guldborgsund

Konkursramt tøjbutik er forvandlet til helsecafé

Indland

Det Sydfynske Øhav kommer på anerkendt Unesco-liste

Annonce
Annonce
Sport

Triumf i Silkeborg - perfekt slutspilsstart for NFH

112

Politiet med klar opfordring: Aftal det på forhånd

112

Tidligere drabsdømt tilstår drab på medpatient i Skejby

112

Hundredvis blitzet - en kørte 147 km/t

Lolland

Askø-beboere fik besøg fra Christiansborg i færgesag: - Dejligt at nogen gider lytte til os

Sport

Skifteret giver NFC-konkurrents ejer frist til at komme med redningsplan

Lokal nyt

Venstre vil forlænge grænsekontrollem