cookie-og-privatlivspolitik

Erhverv

Styrelses hvidvasktilsyn førte til 60 anmeldelser i 2018

Erhvervsstyrelsens tilsyn med hvidvask førte til 60 politianmeldelser i 2018 mod 33 året før.




16. april 2019 kl. 11:32 Af /ritzau/

Annonce

Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn førte i 2018 til 60 politianmeldelser af personer eller virksomheder.

Det viser styrelsens årsberetning.

Det er næsten en fordobling, da der året før blev afgivet 33 politianmeldelser. Styrelsens årsberetning angiver ikke nogen specifik årsag til stigningen.

Til gengæld påpeger styrelsen, at der i 2017 trådte ny lovgivning i kraft, der havde til hensigt at styrke forebyggelsen af hvidvask og finansiering af terrorisme.

Samtidig kan man se, at antallet af underretninger fra Erhvervsstyrelsen til Hvidvasksekretariatet er steget fra en i 2017 til syv i 2018.

I beretningen kan man også læse, om det opklarede arbejdes vej gennem retssystemet. Således har Erhvervsstyrelsens politianmeldelser ført til 22 domme i 2018.

I den bunke gemmer siger domme for manglende registrering i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask.

Der er også tilfælde af overtrædelser af kontantforbuddet, der forbyde at modtage kontantbetalinger på over 50.000 kroner og brud på pligten til at underrette myndighederne om forskellige forhold.




KOMMENTARER

Her kan du skrive en kommentar og deltage i debatten. Den må gerne være livlig og skarp, men hold dig til emnet og skriv med respekt for andre og i en god tone. Redaktionen forholder sig retten til at slette indlæg, der ikke lever op til vores retningslinjer, som du kan læse her.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Modtag nyheder hver dag kl. 12

Se eksempel på tidligere nyhedsbrev her

Læserbreve

AF: LEIF A. JENSEN

Byrådet lader… 23. maj 2019 kl. 19.03

AF: LINDA SOMMER

Lokallisten Lolland siger… 20. maj 2019 kl. 20.22

AF: JENS RANE HOLCK

Nej til havbrug, ja til… 20. maj 2019 kl. 00.05

AF: JOHN WENNERWALD

Bananrepublikken Danmark 19. maj 2019 kl. 23.27

AF: LEIF A. JENSEN

Gylden mammon S garanti for… 16. maj 2019 kl. 21.25

AF: STEEN BAHNSEN

Lukning af Dannelunde… 16. maj 2019 kl. 14.27

Annonce