Udenlandske kunder fra eksotiske lande sendte store beløb i euro gennem Københavns Andelskasse.
På et år sendte mistænkelige kunder omkring fire milliarder kroner gennem Københavns Andelskasse, der sidste år blev overtaget af staten som følge af økonomiske problemer.
Det skriver Børsen.
Beløbene blev overført i euro og gik ind fra oktober 2017 og et år frem.
I september fik staten kontrollen over Københavns Andelskasse via selskabet Finansiel Stabilitet, der har til opgave at rydde op i kriseramte banker.
- Det er penge, som er sendt gennem af udenlandske kunder i andelskassen, siger Henrik Bjerre-Nielsen, der er direktør for Finansiel Stabilitet.
- Det er overvejende sådan, at pengene er mistænkelige, men vi har ikke jo været nede og kigge på hver enkelt transaktion
- Det er typisk transaktioner, som er sendt ind og ud hurtigt. Det ser ud, som om at man gerne lige vil runde andelskassen, og det kan i sig selv virke mistænkeligt, siger han til Ritzau.
Henrik Bjerre-Nielsen fortæller, at de pågældende kunder ikke har kunnet få udbetalt penge fra andelskassen, siden Finansiel Stabilitet overtog kontrollen, medmindre de indsendte dokumentation om dem selv og deres virksomheds formål.
Det har hovedparten ikke gjort, hvilket ifølge Henrik Bjerre-Nielsen styrker mistanken.
Ifølge Børsen havde Københavns Andelskasse 183 risikable udlandskunder.
Det var blandt andet onlinekasinoer og betalingstjenester. Desuden var der i kundekredsen virksomheder, som beskyldes for at misbruge kreditoplysninger til køb på pornohjemmesider.
De 183 udlandskunder udløste på et år 1645 alarmer i andelskassens it-system. Der blev ikke handlet på langt de fleste frem til foråret 2018.
Dengang kom Finanstilsynet på kontrolbesøg. Efterfølgende blev andelskassen anmeldt til Bagmandspolitiet for manglende kontrol med hvidvask.
De mistænkelige overførsler i andelskassen følger i slipstrømmen på flere andre sager i den danske banksektor.
I en anden sag er der ifølge Berlingske flydt to milliarder mistænkelige kroner gennem Nordea i Danmark på ti år. Beløbet er på fem milliarder kroner for hele Nordea-koncernen.
I sagen om hvidvask gennem Danske Bank lyder det mistænkelige beløb på 1500 milliarder kroner. Pengene flød gennem bankens estiske filial i ni år.
Københavns Andelskasse er overtaget af staten med henblik på at lukke den ned.
I september blev alle de udenlandske kunder opsagt. Privatkunderne blev for nylig bedt om at finde en anden bank.
-
Københavns Andelskasse er blevet overtaget af staten, der er i gang med at lukke banken ned. (Arkivfoto) Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen/Ritzau Scanpix
