Annonce
Erhverv

Svensk storbank spår bøder til Danske Bank for milliarder

Danske Bank kan blive ramt af bøder for op til 11 milliarder kroner for sin potentielle hvidvask af milliarder i Estland. Foto: Ints Kalnins /arkiv/Reuters

Handelsbankens aktieanalytikere har gransket Danske Bank og ser en stor hvidvask-bøde i ny analyse.

Handelsbanken estimerer på linje med flere andre banker, at Danske Bank vil blive ramt af bøder i milliardklassen for den potentielle hvidvask, der er sket gennem Danske Banks estiske filial.

Det skriver Ritzau Finans, der tirsdag morgen samtidigt noterer sig, at Danske Banks aktier handles med en rabat på 30-40 procent i forhold til andre banker.

- Vi mener, at denne rabat afspejler udsigt til højere bøder end tidligere ventet. Vi venter nu bøder i intervallet fem til 11 milliarder kroner, en ESG-rabat (Environmental, Social and Governance, red.) og en rabat på grund af forringelsen af bankens momentum, skriver Handelsbanken.

Danske Banks estiske filial lod i årevis samlet op til 200 milliarder euro flyde igennem sig uden nævneværdig kontrol af, hvor pengene kom fra eller hvor de skulle hen.

En stor del af pengestrømmene kom fra lande som Rusland, Aserbajdsjan og Moldova. Danske Banks interne rapport om pengestrømmene har vurderet, at en stor del af transaktionerne har kendetegn for hvidvask.

Ud over bøden vurderer Handelsbanken, at sagen vil tage vigtig opmærksomhed hos Danske Bank.

- Dette vil medføre mindre fokus på kundeaktivitet. Endelig skal både direktøren og bestyrelsesformanden snart forlade banken, hvilket skaber noget usikkerhed på ledelsesfronten, skriver Handelsbanken ifølge Ritzau Finans.

Oven på en præsentation af Danske Banks interne rapport om ulovlighederne i Estland onsdag vurderede Jyske Bank, at der kan komme bøder på op til fire milliarder kroner i Danmark og op til 7,1 milliarder kroner fra udlandet - hovedsageligt USA.

Den schweiziske bank Credit Suisse har estimeret en bødestørrelse på 3,7-5,5 milliarder kroner. Det er baseret på bøder til bankerne HSBC og Standard Chartered.

- Indkommende pengestrømme (hos Danske Bank i Estland red.) fra Rusland, Baltikum og Cypern står for 67 procent af pengestrømmen svarende til 134 milliarder euro (1000 milliarder kroner red.).

- Der kan argumenteres for, at det er et godt startpunkt for at vurdere bøden, da disse lande er anset for at være højrisikolande af myndighederne, skrev Credit Suisse torsdag.

Danske Banks aktier er faldet med 28 procent siden nytår i takt med, at sager om hvidvask gravet frem af Berlingske Business har ramt avisforsiderne.

  • Hvidvasksag kan true Danmarks topkarakter på kreditmarkedet
    Danske Bank kan blive ramt af bøder for op til 11 milliarder kroner for sin potentielle hvidvask af milliarder i Estland. Foto: Ints Kalnins /arkiv/Reuters
Annonce
Erhverv

Prisvindende lokal møbelproducent begæret konkurs

Erhverv

Snart sparkes kæmpebyggeri i gang: - Samarbejdet er fremragende

Annonce
Annonce
Lokal nyt

Togdrømmen knust: Den togtur til København er en illusion

Guldborgsund

Sofie Amalie lever med en livslang gæld

Sundhed

Foruroligende kortlægning: Her er risikoen for tidlig død voldsom

Indland

Kommuner vil hellere bruge tid på børn end måltal

112

Færgerejsende fanget: Havde farlig genstand gemt i tasken

Guldborgsund

110 nye boliger på vej: - Jeg må lige knibe mig selv i armen

Lolland

Opråb fra sognepræst: Risiko for, at kirken lukker

Sport

Få måneder før OL: To NFH-spillere udtaget til landsholdet

Sport

Ny landsholdstrøje overrasker med lokal detalje

Indland

Cirka 840 kilo narko er fundet ved Sjællands Odde

Vejret

Lunefuldt forårsvejr bringer regn og blæst - og en smule sol

Indland

Gør klar til massiv oprustning mod ny pandemi

112

Alt, alt for hurtigt: Bilist kørte 91 km/t inde i byen

Erhverv

Snart sparkes kæmpebyggeri i gang: - Samarbejdet er fremragende

Guldborgsund

Nyt telefonbedrageri: Sådan snød de hævekortet fra ældre

Annonce
Annonce
Guldborgsund

Truet træleopard bidt ihjel: - Helt ekstremt øv

Sport

Ærlig cheftræner efter nederlag: - Vi kan ikke bare krølle Skive sammen

Sport

Spændende pokallodtrækning: - TSØ skal møde gamle kendinge

112

Nu udrustes vores lokale politi med strømpistoler

Erhverv

Prisvindende lokal møbelproducent begæret konkurs

Guldborgsund

Derfor fløj kampflyene over Falster

112

Tiltalt for drab på spædbarn vil skilles