Annonce
Erhverv

Tilsyn til Danske Bank: Hvidvask-tiltag skal hurtigere på plads

Det svenske finanstilsyn har givet Danske Bank frem til udgangen af juni 2022 til at få udbedret mangler i forbindelse med tiltag mod hvidvask. (Arkivfoto) Foto: Jacob Gronholt-Pedersen/Reuters

Det svenske finanstilsyn mener, at Danske Bank har været for langsom til at få tiltag mod hvidvask på plads.

Der er mangler i Danske Banks arbejde med at sikre, at banken ikke bliver misbrugt til hvidvask og finansiering af terrorisme.

Sådan lyder det fra det svenske finanstilsyn, Finansinspektionen.

Meldingen kommer, efter at tilsynet i 2020 startede en undersøgelse i Danske Banks svenske afdeling.

Finanstilsynet skriver, at Danske Bank har rettet nogle af manglerne og fremlagt handlingsplaner, men at det tager for lang tid at gennemføre foranstaltningerne. Derfor kræver tilsynet nu, at Danske Bank retter op.

Danske Bank har fået en frist til 30. juni 2022 om at få udbedret manglerne.

I det svenske finanstilsyn mener Karin Lundberg, der er direktør for bankområdet, at det er vigtigt, at Danske Bank får styr på sit værn mod misbrug.

- Den generelle risikovurdering er afgørende for, hvordan en bank udformer sit arbejde mod hvidvask og finansiering af terror, da den ligger til grund for væsentlige dele af bankens øvrige tiltag på området.

- Det er derfor ekstremt vigtigt, at banken hurtigst muligt får rettet op på disse mangler, siger hun i pressemeddelelsen.

Hos Danske Bank anerkender Satnam Lehal, der er vicedirektør for compliance og ansvarlig for compliance inden for finansiel kriminalitet, at tiltagene skal hurtigere på plads.

- Banken er i gang med en flerårig styrkelse af sin kontrol med økonomisk kriminalitet og har gjort betydelige fremskridt siden 2019. Vi er på rette vej til at afslutte dette arbejde inden udgangen af 2023. Vi anerkender det svenske finanstilsyns afgørelse.

- Banken havde allerede identificeret behovet for større arbejde med risikovurdering af produkter og services, men vi noterer os tilsynets beslutning han i en skriftlig kommentar.

Danske Bank
  • FILE PHOTO: General view of the Danske Bank building in Copenhagen
    Det svenske finanstilsyn har givet Danske Bank frem til udgangen af juni 2022 til at få udbedret mangler i forbindelse med tiltag mod hvidvask. (Arkivfoto) Foto: Jacob Gronholt-Pedersen/Reuters
Annonce
Erhverv

Sender regning for dyrere dankort videre til forbrugerne

Maribo

Gammel Aldi-butik solgt: Her er den nye ejer

Annonce
Annonce
Guldborgsund

Ny formand købte gigantisk gasgrill for at slippe af med særligt rygte

112

Lokale helte slukker brand på lolland

Lolland

Lokal håndboldklub fik "uvurderlig hjælp"

Guldborgsund

Vild rekord ved museumsåbning

Guldborgsund

Sommerhus-sensation: - Vi har forrygende travlt

Guldborgsund

35 biler til start i lokalt påskerally

Lolland-Falser

Stigende vandstande og voldsomme storme har konsekvenser: Flere og flere melder sig

Sport

Bruun Jørgensen: - Det blev en underlig oplevelse

Nakskov

Familieforretning fylder 50 år: - Snakketøjet har jeg efter min far

Indland

Rekordmange ikke-vestlige indvandrere er i arbejde

Sport

NFC vinder efter vanvidsafslutning og sikrer sig top 6

Sport

Team Sydhavsøerne tog værdiløs sejr i Aarhus

Sport

Bredahl efter sejrsmål i overtiden: - En kæmpe forløsning

Guldborgsund

Endelig: Nu starter kæmpe projekt til 30 millioner kroner

Indland

Skatteminister vil ændre regler efter sag om forkerte boligskatter

Annonce
Annonce
Lokal nyt

Nicolai skal gå 2500 kilometer baglæns - af helt særlig grund

Sport

NFC klar til påskekamp: Højmark står til startplads mod sin tidligere klub

Indland

Det Sydfynske Øhav kommer på anerkendt Unesco-liste

Sport

Team Sydhavsøerne kan runde flest indtjente point i 11 sæsoner

112

14-årig dreng meldt savnet

Sport

Cheftræner efter slutspilssejr: - Det var en mental svær opgave

Guldborgsund

Konkursramt tøjbutik er forvandlet til helsecafé