Sanjay Shah, der anklages for milliardsvindel, vil have ophævet arrestordre. Læs om udbyttesagen her.
Sanjay Shah forsøger at få ophævet den danske fængslingskendelse og den internationale arrestordre, som blev udstedt af det danske retssystem i 2021.
Onsdag var der retsmøde om det i Østre Landsret, men landsretten afsiger først en kendelse 8. februar.
Læs mere om sagen her:
* I 2015 blev det opdaget, at den danske statskasse havde mistet cirka 12,7 milliarder kroner, fordi ukendte bagmænd i flere år havde svindlet med refusion af udbytteskat.
* Udbytteskat er den skat, aktionærer og anpartshavere betaler af det udbytte, der udloddes af en virksomheds eventuelle overskud.
* Ifølge Skattestyrelsen indsendte bagmændene falske ansøgninger om refusion af udbytteskat af aktiegevinster fra blandt andet Mærsk, Danske Bank, Carlsberg og Novo Nordisk.
* Der er rejst tiltale mod ni udlændinge i tre forskellige spor. I hovedsporet er den 51-årige britiske statsborger Sanjay Shah tiltalt. Det samme er Anthony Mark Patterson, der menes at være hans medhjælper.
* Sanjay Shah menes at være hovedmanden i sagen om svindel og forsøg på svindel for i alt 9,6 milliarder kroner. Han fik ifølge anklagemyndigheden en personlig gevinst på cirka 7,2 milliarder kroner ved svindlen.
* Shah nægter sig skyldig og har selv tidligere givet udtryk for, at han mener, at han blot har udnyttet et hul i loven.
* De tiltalte risikerer op til 12 års fængsel.
* I marts 2022 indgik Danmark en udleveringsaftale med de Forenede Arabiske Emirater, hvor Sanjay Shah opholder sig. Aftalen trådte i kraft 9. november.
* 31. maj blev Shah anholdt af politiet i Dubai.
* En lokal domstol i Dubai afgjorde 12. september, at Sanjay Shah ikke kunne udleveres til Danmark på grund af manglende dokumenter fra de danske myndigheders efterforskning.
* I oktober blev det besluttet, at sagen skulle behandles forfra.
* Det blev afgjort 29. december. Her blev det besluttet, at Shah skal udleveres. Shah har dog anket afgørelsen, og ankesagen er endnu ikke behandlet.
* En britisk domstol afgjorde 20. september, at Anthony Mark Patterson skal udleveres til Danmark. Ifølge Børsen har Patterson anket beslutningen.
* Retten i Glostrup har berammet 60 dage til retssagen mod Shah og Patterson. Den var oprindeligt sat til at begynde i oktober 2022, men begynder nu - efter planen - først 14. august 2023.
* Foruden hovedsagen er der to andre strafferetlige spor.
* I den anden del af sagen er tre briter og tre amerikanere tiltalt. Her er der rejst tiltale for svindel for 1,1 milliard kroner via en tysk bank. Selve banken blev i 2019 straffet med en bøde på 110 millioner kroner.
* Sagen mod de seks er dog udsat på ubestemt tid, fordi de tre britiske tiltalte opholder sig i Dubai og foreløbig ikke har erklæret sig parate til at komme til Danmark.
* I det tredje spor er en brite tiltalt for bedrageri for 320 millioner kroner.
* Ud over de tre strafferetlige spor forsøger Skattestyrelsen at få penge tilbage ved civile søgsmål.
* Foreløbig har en civilret i Dubai afgjort, at Sanjay Shah og en række af de øvrige mistænkte skal betale over otte milliarder kroner til den danske stat.
Kilder: Ritzau, DR, TV 2 og Udenrigsministeriet.
/ritzau/
-
De danske skattemyndigheder blev snydt for milliarder af kroner i udbytteskat. I spidsen for svindlen stod ifølge anklagemyndigheden britiske Sanjay Shah, der befinder sig i Dubai. (Arkivfoto). Foto: Signe Goldmann/Ritzau Scanpix
