Annonce
112

OVERBLIK: Sanjay Shah er tiltalt for milliardfup i Danmark

De danske skattemyndigheder blev snydt for milliarder af kroner i udbytteskat. I spidsen for svindlen stod ifølge anklagemyndigheden britiske Sanjay Shah, der befinder sig i Dubai. (Arkivfoto). Foto: Signe Goldmann/Ritzau Scanpix

Sanjay Shah, der anklages for milliardsvindel, vil have ophævet arrestordre. Læs om udbyttesagen her.

Sanjay Shah forsøger at få ophævet den danske fængslingskendelse og den internationale arrestordre, som blev udstedt af det danske retssystem i 2021.

Onsdag var der retsmøde om det i Østre Landsret, men landsretten afsiger først en kendelse 8. februar.

Læs mere om sagen her:

Annonce

* I 2015 blev det opdaget, at den danske statskasse havde mistet cirka 12,7 milliarder kroner, fordi ukendte bagmænd i flere år havde svindlet med refusion af udbytteskat.

* Udbytteskat er den skat, aktionærer og anpartshavere betaler af det udbytte, der udloddes af en virksomheds eventuelle overskud.

* Ifølge Skattestyrelsen indsendte bagmændene falske ansøgninger om refusion af udbytteskat af aktiegevinster fra blandt andet Mærsk, Danske Bank, Carlsberg og Novo Nordisk.

* Der er rejst tiltale mod ni udlændinge i tre forskellige spor. I hovedsporet er den 51-årige britiske statsborger Sanjay Shah tiltalt. Det samme er Anthony Mark Patterson, der menes at være hans medhjælper.

* Sanjay Shah menes at være hovedmanden i sagen om svindel og forsøg på svindel for i alt 9,6 milliarder kroner. Han fik ifølge anklagemyndigheden en personlig gevinst på cirka 7,2 milliarder kroner ved svindlen.

* Shah nægter sig skyldig og har selv tidligere givet udtryk for, at han mener, at han blot har udnyttet et hul i loven.

* De tiltalte risikerer op til 12 års fængsel.

* I marts 2022 indgik Danmark en udleveringsaftale med de Forenede Arabiske Emirater, hvor Sanjay Shah opholder sig. Aftalen trådte i kraft 9. november.

* 31. maj blev Shah anholdt af politiet i Dubai.

* En lokal domstol i Dubai afgjorde 12. september, at Sanjay Shah ikke kunne udleveres til Danmark på grund af manglende dokumenter fra de danske myndigheders efterforskning.

* I oktober blev det besluttet, at sagen skulle behandles forfra.

* Det blev afgjort 29. december. Her blev det besluttet, at Shah skal udleveres. Shah har dog anket afgørelsen, og ankesagen er endnu ikke behandlet.

* En britisk domstol afgjorde 20. september, at Anthony Mark Patterson skal udleveres til Danmark. Ifølge Børsen har Patterson anket beslutningen.

* Retten i Glostrup har berammet 60 dage til retssagen mod Shah og Patterson. Den var oprindeligt sat til at begynde i oktober 2022, men begynder nu - efter planen - først 14. august 2023.

* Foruden hovedsagen er der to andre strafferetlige spor.

* I den anden del af sagen er tre briter og tre amerikanere tiltalt. Her er der rejst tiltale for svindel for 1,1 milliard kroner via en tysk bank. Selve banken blev i 2019 straffet med en bøde på 110 millioner kroner.

* Sagen mod de seks er dog udsat på ubestemt tid, fordi de tre britiske tiltalte opholder sig i Dubai og foreløbig ikke har erklæret sig parate til at komme til Danmark.

* I det tredje spor er en brite tiltalt for bedrageri for 320 millioner kroner.

* Ud over de tre strafferetlige spor forsøger Skattestyrelsen at få penge tilbage ved civile søgsmål.

* Foreløbig har en civilret i Dubai afgjort, at Sanjay Shah og en række af de øvrige mistænkte skal betale over otte milliarder kroner til den danske stat.

Kilder: Ritzau, DR, TV 2 og Udenrigsministeriet.

/ritzau/

Annonce
112

EFTERFORSKNING AF PANINO-SKYDERI ER GÅET IND I EN NY FASE

Annonce
Annonce
Guldborgsund

- JEG FIK TÅRER I ØJNENE

Skolelukning

LUKNINGSTRUET BAGER: - VI ER STAVNSBUNDET HER

112

EFTERFORSKNING AF PANINO-SKYDERI ER GÅET IND I EN NY FASE

112

STOR HASHFANGST I NYKØBING

Guldborgsund

SE VIDEO: TONSTUNG BRODRAGER KOM PÅ PLADS

Lokal nyt

MILLIONGLÆDE HOS LOKALT PAR: SCORER STOR LOTTO-GEVINST

Guldborgsund

MELDER SIG UD AF S I PROTEST: DE BLANDER SIG I DEN DANSKE MODEL

Sport

MIKKEL HANSEN SYGEMELDT

Guldborgsund

- HAR IKKE OPLEVET LIGNENDE I 20 ÅR

Lolland

REKORD-KÆNGURU PÅ LOLLAND: - DET ER DA IMPONERENDE

Guldborgsund

ROYAL RUN MELDER UD: DET BLIVER DEN KORTE, DEN LANGE OG DEN PÅ FEM

Erhverv

MILLIARD-UNDERSKUD I VESTAS

Politik

REGERINGEN VIL AFSKAFFE MODREGNING AF LØN I FOLKEPENSION

Indland

MÅLING: FLERTAL AF DANSKERNE VIL HAVE VÆRNEPLIGT FOR KVINDER

Annonce
Guldborgsund

HAR DU OGSÅ SET DEN: KÆNGURU FORTSAT LØS PÅ LOLLAND

Indland

LÆGER: MINDRE BEHANDLINGSGARANTI GAVNER DE MEST SYGE

Lolland

NY KLUB STIFTET: KÆMPE INTERESSE FOR AT SPILLE

Lokal nyt

- HAN HAR NÆSTEN HAFT OVERMENNESKELIGE KRÆFTER

Skolelukning

PROTEST-HJEMMESIDE ÅBNEDE PÅ SNEDIGT TIDSPUNKT

Ugeavisen Lolland

Kom til dartens dag

Ugeavisen Guldborgsund

MASSER AF MUSIK FRA TORSDAG TIL LØRDAG

112

UDEN KØREKORT MED MORS NUMMERPLADER PÅ EN ANDEN BIL

Guldborgsund

HEJSER 4.000 TONS BETON OP PÅ BROPILLER

Guldborgsund

JUBLER OVER GRAFFITI-AFTALE: HER MÅ DE GERNE MALE

Politik

TIDLIGERE MINISTER: NU VAR DET FOR MEGET

Lolland

KØ TIL KRISECENTER FOR MÆND

Erhverv

REKORDÅR: OMSÆTNINGEN NÅR NYE HØJDER

112

MAND PÅ KNALLERT VILLE HAVE LILLE PIGE TIL AT KØRE MED

Lokal nyt

GENERALSEKRETÆR: VI GØR ALT FOR AT NÅ UD TIL DEM I NØD

Lokal nyt

LOKAL HJÆLP FØLGER JORDSKÆLVSTRAGEDIEN TÆT

Guldborgsund

FLØJ TO MINUTTER FØR KATASTROFEN RAMTE

Guldborgsund

UNDERSKRIFTINDSAMLING: DE ER DØDTRÆTTE AF DEN

Lokal nyt

GODE NYHEDER: DU KAN SE MENGS KAMP HELT GRATIS

Politik

FORSVARSMINISTER GÅR PÅ ORLOV

Annonce
Annonce
Politik

LOKAL V-POLITIKER OM FORMAND: - DET ER FRYGTELIG SYND FOR JAKOB

Ugeavisen Guldborgsund

SLIK OG KAKAO TIL SKOLEPATRULJER

Guldborgsund

SÅ ER DER UDSOLGT: 10.000 ER KLAR TIL ROYAL RUN I NYKØBING

Udland

DANSK BEREDSKAB SKAL KOORDINERE REDNINGSARBEJDE I TYRKIET

Ugeavisen Lolland

Lollandske sild fås stadig i Dannemare

Guldborgsund

- DET ER MIN MÅDE AT HJÆLPE PÅ

112

FRANARREDE STØRRE PENGESUM FRA ÆLDRE KVINDE

112

SMED MED KANONSLAG

Guldborgsund

VINDMØLLE-ANSØGNINGER I BERO - BORGMESTER ER RYSTET

112

BRANDVARM BIL - 5.000 KR.: SÅ DUKKEDE POLITIET OP

Indland

RADIOVÆRT MICHAEL JUUL SØRENSEN ER DØD

Guldborgsund

BRO ER GENÅBNET FOR SKIBSTRAFIK

112

ULOVLIGE VÅBEN I BILEN

Guldborgsund

NY CAFÉ: - JEG ER TRODS ALT TÆTTERE PÅ GADEN NU