Annonce
112

Hvidvaskaktion får vekselbureauer til at lukke i hobetal

Som resultat af strengere lovgivning og hvidvaskoprydning har en lang række vekselbureauer drejet nøglen om. I årevis har kriminelle brugt bureauerne til at hvidvaske udbytter fra for eksempel narkohandel. Foto: ólafur Steinar Gestsson/arkiv/Ritzau Scanpix

I årevis har kriminelle brugt vekselbureauer til hvidvask, men nu tvinger oprydningsaktion dem til at lukke.

I årevis har kriminelle i stor stil brugt gadens vekselbureauer til at hvidvaske penge, men noget tyder på, at den finte snart kan være slut.

På bare to år er antallet af vekselbureauer nemlig skrumpet ind fra 70 til 19, og flere bliver lukket inden årsskiftet. Det skriver Politiken onsdag.

- Vi er ikke færdige endnu, og der vil være flere bureauer, som lukker. Jeg tør ikke sige, hvor vi ender, siger chefen for Finanstilsynets hvidvaskkontor, Stig Nielsen, til Politiken.

Det har i mange år ikke skortet på tilfælde, hvor vekselbureauerne har været sat i forbindelse med sager om lyssky pengetransaktioner og hvidvask af sorte penge fra narkohandel, bedragerier og skattesvindel.

Bagmandspolitiet har tidligere vurderet, at kriminelle udbytter for milliarder bliver vasket hvide gennem vekselbureauerne, der kan findes i de fleste større byer.

Først i sommeren 2017 greb politikerne ind, og lod Finanstilsynet overtage kontrollen med vekselbureauerne.

Med et slag blev det et lovkrav, at både nye og gamle bureauer skulle dokumentere deres evne til at spotte og indberette mistænkelige transaktioner. Først da kunne bureauerne få Finanstilsynets tilladelse til at drive virksomhed.

De nye regler fik en stor del af bureauerne til selv at dreje nøglen om. Og Finanstilsynets igangværende gennemgang af bureauerne har yderligere reduceret antallet af bureauer til de nuværende 19.

- Der er ingen tvivl om, at myndighedernes kontrol har været slap i rigtig mange år. Det har ikke været en politisk prioritet at kontrollere de her firmaer, siger Morten Bjerregaard, advokat med speciale i økonomisk kriminalitet, til Politiken.

- Når man kan lægge så mange bureauer ned ved at stramme reglerne, er det et ret tydeligt tegn på, at det her område har været det vilde vesten, siger han.

På grund af ferie har det ikke været muligt at få en kommentar fra erhvervsminister Rasmus Jarlov (K).

  • PLUS Kontanter fylder langt mindre i Danmark end i Europa
    Som resultat af strengere lovgivning og hvidvaskoprydning har en lang række vekselbureauer drejet nøglen om. I årevis har kriminelle brugt bureauerne til at hvidvaske udbytter fra for eksempel narkohandel. Foto: ólafur Steinar Gestsson/arkiv/Ritzau Scanpix
Annonce
112

Mand afgået ved døden efter alvorlig ulykke

112

Alvorligt færdselsuheld spærrede landevej

Annonce
Annonce
Sport

Mads Pedersen på podiet i Nysted

112

Mand afgået ved døden efter alvorlig ulykke

Rødby

Mest omfattende ændring i 60 år: Slut med lange køer

Guldborgsund

En af de helt tunge attraktioner kommer til Gedser

112

Mænd kørte væk fra brand: - Klart vores mistanke, at den er påsat

112

Alvorligt færdselsuheld spærrede landevej

Guldborgsund

Claus Meyer lykkelig: Slår dørene op i "sin elskede by"

Sport

Sådan! Lollandsk OL-håb vinder EM-guld

Lolland

Kæmper for at få uddannelser til Nakskov

112

31-årig mand stikker læge på psykiatrisk afdeling med en kniv

112

Uheld på Sydmotorvejen: Person kørt på sygehuset

Fejø

Klimaaktivisterne tøver ikke længere: Vigtige retningslinjer

Guldborgsund

Danmarks dyreste lokum? Lokal toiletbygning vurderet til flere millioner

Sport

Øv! Lokalt OL-håb misser EM-guld

Indland

Borgere får sendt nye beredskabsråd som digital post

Annonce
Annonce
Guldborgsund

Formand går af: "Det sandede til i selvfedme og uforsonlighed"

Sport

Vil spolere oprykningsfesten i Esbjerg

Lokal nyt

Forsvarsminister: Danskerne skal kunne klare sig selv i tre dage i krisesituation

Lolland

Stor cykelfest i byen: Lukker flere veje lørdag

Sport

NFC smidt på sommerferie med våd klud i ansigtet

Sport

Tyskland med storsejr i EM-åbning

Vejret

Åh nej: Masser af regn på vej - frygter skybrud på Sydhavsøerne