Annonce
112

Hvidvaskaktion får vekselbureauer til at lukke i hobetal

Som resultat af strengere lovgivning og hvidvaskoprydning har en lang række vekselbureauer drejet nøglen om. I årevis har kriminelle brugt bureauerne til at hvidvaske udbytter fra for eksempel narkohandel. Foto: ólafur Steinar Gestsson/arkiv/Ritzau Scanpix

I årevis har kriminelle brugt vekselbureauer til hvidvask, men nu tvinger oprydningsaktion dem til at lukke.

I årevis har kriminelle i stor stil brugt gadens vekselbureauer til at hvidvaske penge, men noget tyder på, at den finte snart kan være slut.

På bare to år er antallet af vekselbureauer nemlig skrumpet ind fra 70 til 19, og flere bliver lukket inden årsskiftet. Det skriver Politiken onsdag.

- Vi er ikke færdige endnu, og der vil være flere bureauer, som lukker. Jeg tør ikke sige, hvor vi ender, siger chefen for Finanstilsynets hvidvaskkontor, Stig Nielsen, til Politiken.

Det har i mange år ikke skortet på tilfælde, hvor vekselbureauerne har været sat i forbindelse med sager om lyssky pengetransaktioner og hvidvask af sorte penge fra narkohandel, bedragerier og skattesvindel.

Bagmandspolitiet har tidligere vurderet, at kriminelle udbytter for milliarder bliver vasket hvide gennem vekselbureauerne, der kan findes i de fleste større byer.

Først i sommeren 2017 greb politikerne ind, og lod Finanstilsynet overtage kontrollen med vekselbureauerne.

Med et slag blev det et lovkrav, at både nye og gamle bureauer skulle dokumentere deres evne til at spotte og indberette mistænkelige transaktioner. Først da kunne bureauerne få Finanstilsynets tilladelse til at drive virksomhed.

De nye regler fik en stor del af bureauerne til selv at dreje nøglen om. Og Finanstilsynets igangværende gennemgang af bureauerne har yderligere reduceret antallet af bureauer til de nuværende 19.

- Der er ingen tvivl om, at myndighedernes kontrol har været slap i rigtig mange år. Det har ikke været en politisk prioritet at kontrollere de her firmaer, siger Morten Bjerregaard, advokat med speciale i økonomisk kriminalitet, til Politiken.

- Når man kan lægge så mange bureauer ned ved at stramme reglerne, er det et ret tydeligt tegn på, at det her område har været det vilde vesten, siger han.

På grund af ferie har det ikke været muligt at få en kommentar fra erhvervsminister Rasmus Jarlov (K).

  • PLUS Kontanter fylder langt mindre i Danmark end i Europa
    Som resultat af strengere lovgivning og hvidvaskoprydning har en lang række vekselbureauer drejet nøglen om. I årevis har kriminelle brugt bureauerne til at hvidvaske udbytter fra for eksempel narkohandel. Foto: ólafur Steinar Gestsson/arkiv/Ritzau Scanpix
Annonce
112

Politiet efterlyser: Har du set Bent?

112

108 taget i fartkontroller - 18 får et klip

Annonce
Annonce
Sport

Stort problem løst - NFH henter målvogter i Champions League-klub

Lolland

Kø udenfor: 890 gæster indenfor på tre timer

Sport

Danmark slider sig videre ved EM med nervøs nulløsning

Udland

Flere dræbte under voldsom demonstration i Kenya

Samfund

Har ikke gjort deres arbejde: - Jeg er meget bekymret for fremtiden

Nakskov

Spektakulært syn: Kan ses og høres på lang afstand

Lægehus lukker

"Katastrofe" og "fuldkommen vanvittigt:" Conny ked af chokerende lukning

Lokal nyt

Danmarks grønneste strøm trækker investeringer til Lolland-Falster

Trafik

Flere problemer i travl tunnel: Men en enkelt opmuntring på vej

112

13-årigt offer i Korsør-sagen vil overvære domsafsigelsen

Lolland

Godt nyt om Knuthenborgs forsvundne dino

Sport

NFC henter ungt talent hjem fra Vejle

Lægehus lukker

Lægehus lukker: 7.500 patienter skal have ny læge

Sport

Jens fra Nykøbing er ny superligatræner: Bliver chef for kæmpe stab

112

Politiet efterlyser: Har du set Bent?

Annonce
Annonce
Guldborgsund

Lukningstruet zoo er reddet

Vejret

Nu lægger sommervarmen sig over Sydhavsøerne: Så varmt bliver det

Sport

Rolf Sørensen melder fra til Touren med hjerteproblemer

Politik

Få overblikket: Her er hovedpunkterne i den grønne trepartsaftale

112

108 taget i fartkontroller - 18 får et klip

Politik

Minister efter ny aftale: Så meget stiger prisen på oksekød

Sport

Spanien hjælper Danmark før Serbien-brag: Sådan går vi videre ved EM