Tre mistænkes for millionhvidvask gennem flere år

Et grundlovsforhør på ti timer i Københavns Byret i en sag om millionhvidvask har ført til varetægtsfængslingen af to mænd. En kvinde, der også er sigtet i sagen, er blevet løsladt.

Det har en dommer afgjort onsdag aften, oplyser kvindens advokat, Thomas Brædder, til Ritzau.

Sagen mod de tre handler om hvidvask for mere end 150 millioner kroner.

Størstedelen af de mange millioner er blevet hvidvasket imellem 2018 og 2022.

Den ene sigtede, en skaldet mand, er mistænkt for at have været en del af hvidvasken i hele perioden.

De andre to sigtede har efter politiets opfattelse haft den rolle, at de har stået i spidsen for flere af de selskaber, som der er blevet hvidvasket igennem.

Ifølge politiet har de på forskellige tidspunkter været ejer og direktør i selskaberne, hvor de har stillet selskabets bankkonti til rådighed for andre.

I et af selskaberne har manden og kvinden umiddelbart afløst hinanden som direktør og ejer.

NSK mener, at der er blevet overført penge til kontiene, og at de så efterfølgende er sendt videre til flere andre selskaber og personer.

Alle tre sad roligt ved siden af deres advokater tidligere onsdag, imens de mange tal blev listet op.

Hvem der har fået pengene i sidste ende, står ikke klart. Men politiet mener, at hvidvasken har skullet sløre, at pengene formentligt kom fra kriminalitet.

Ud over hvidvasken mener politiet også, at de to mænd har været involveret i at udstede falske fakturaer for 16 millioner kroner.

Begge mænd nægter sig skyldige. Det kom ikke frem, hvordan kvinden forholder sig til anklagerne mod hende, inden dørene til retsmødet blev lukket.

NSK oplyste tirsdag, at i alt syv personer var blevet anholdt i sagen under en større politiaktion.

I forbindelse med aktionen tirsdag ransagede politiet otte adresser i sagen.

Alle tre sigtede blev beskyttet af et navneforbud. Derfor er det strafbart at offentliggøre oplysninger, som kan være med til at identificere dem.

/ritzau/