Annonce
Erhverv

6500 milliarder strømmede gennem estiske banker på syv år

Den estiske centralbank kan ikke sætte tal på, hvor stor en andel af de udenlandske transaktioner, der er strømmet igennem estiske banker i årene fra 2008 til 2015, der er kommet fra udenlandske kunder. Foto: Ints Kalnins/arkiv/Reuters

Sagen om hvidvask i Danske Bank kan være en mindre del af problemer med hvidvask i Estland, skriver Bloomberg.

Banker i Estland, som har været centrum for hvidvasksagen i Danske Bank, har håndteret omkring 6500 milliarder kroner i udenlandske transaktioner mellem 2008 og 2015.

Det oplyser den estiske centralbank ifølge Bloomberg, skriver Ritzau Finans.

Centralbanken kan dog ikke sætte tal på, hvor stor en andel af de udenlandske transaktioner, der er kommet fra såkaldte non-resident kunder - altså udenlandske kunder.

- Vi kan ikke estimere, hvor stor en andel er non-resident, skriver den estiske centralbank i en mail til Bloomberg News.

- Man kan ikke sidestille non-resident med pengegennemstrømningen over grænsen, skriver banken.

Det var Bloomberg, der først onsdag skrev om den store pengegennemstrømning - og at det kunne indikere, at Danske Bank ikke er alene om at have vasket penge hvide via Estland.

Mediet skrev, at beløbet dækkede over udenlandske kunders transaktioner, men den estiske centralbank oplyser altså, at den ikke kan sige, hvor stor en andel, der er fra udenlandske kunder.

Danske Bank har til sammenligning undersøgt transaktioner for 1500 milliarder kroner i årene mellem 2007 og 2015. Her er en stor del mistænkelige. Banken kan dog ikke afgøre størrelsen af hvidvask.

Den estiske centralbank har ikke været i stand til at komme med tal for 2007, og det kan heller ikke siges, hvor stor en del af de samlede udenlandske overførsler gennem estiske banker, som er mistænkelige.

Alligevel tyder det på et systematisk problem for bankerne i Baltikum. Det siger Sven Stumbauer, der er direktør for konsulentfirmaet AlixPartners.

- I stedet for mere traditionel bankvirksomhed til privatkunder begyndte de at lave forretning med transaktioner - det vil sige, hvor pengene går hurtigt ud og ind stort set med det samme, siger han til Bloomberg News.

Hos chefen for det estiske finanstilsyn, Kilvar Kessler, kommer det ikke som en overraskelse, at flere banker har stået for tvivlsomme overførsler.

- Det burde ikke være en overraskelse, at ikke alle mistænkelige overførsler gik gennem Danske Bank, sagde han i august.

Estlands premierminister, Juri Ratas, vil til bunds i sagen. Han vil kende til den fulde sandhed omkring hvidvask for alle banker, der har haft forretning i landet.

  • Hvidvasksag kan true Danmarks topkarakter på kreditmarkedet
    Den estiske centralbank kan ikke sætte tal på, hvor stor en andel af de udenlandske transaktioner, der er strømmet igennem estiske banker i årene fra 2008 til 2015, der er kommet fra udenlandske kunder. Foto: Ints Kalnins/arkiv/Reuters
Annonce
Erhverv

Danish Crown fremrykker lukning af Ringsted-slagteri

Erhverv

PostNords brevfolk genoptager arbejdet efter kortvarig strid

Annonce
Annonce
Sport

Stort problem løst - NFH henter målvogter i Champions League-klub

Lolland

Kø udenfor: 890 gæster indenfor på tre timer

Sport

Danmark slider sig videre ved EM med nervøs nulløsning

Udland

Flere dræbte under voldsom demonstration i Kenya

Samfund

Har ikke gjort deres arbejde: - Jeg er meget bekymret for fremtiden

Nakskov

Spektakulært syn: Kan ses og høres på lang afstand

Lægehus lukker

"Katastrofe" og "fuldkommen vanvittigt:" Conny ked af chokerende lukning

Lokal nyt

Danmarks grønneste strøm trækker investeringer til Lolland-Falster

Trafik

Flere problemer i travl tunnel: Men en enkelt opmuntring på vej

112

13-årigt offer i Korsør-sagen vil overvære domsafsigelsen

Lolland

Godt nyt om Knuthenborgs forsvundne dino

Sport

NFC henter ungt talent hjem fra Vejle

Lægehus lukker

Lægehus lukker: 7.500 patienter skal have ny læge

Sport

Jens fra Nykøbing er ny superligatræner: Bliver chef for kæmpe stab

112

Politiet efterlyser: Har du set Bent?

Annonce
Annonce
Guldborgsund

Lukningstruet zoo er reddet

Vejret

Nu lægger sommervarmen sig over Sydhavsøerne: Så varmt bliver det

Sport

Rolf Sørensen melder fra til Touren med hjerteproblemer

Politik

Få overblikket: Her er hovedpunkterne i den grønne trepartsaftale

112

108 taget i fartkontroller - 18 får et klip

Politik

Minister efter ny aftale: Så meget stiger prisen på oksekød

Sport

Spanien hjælper Danmark før Serbien-brag: Sådan går vi videre ved EM