Annonce
Erhverv

6500 milliarder strømmede gennem estiske banker på syv år

Den estiske centralbank kan ikke sætte tal på, hvor stor en andel af de udenlandske transaktioner, der er strømmet igennem estiske banker i årene fra 2008 til 2015, der er kommet fra udenlandske kunder. Foto: Ints Kalnins/arkiv/Reuters

Sagen om hvidvask i Danske Bank kan være en mindre del af problemer med hvidvask i Estland, skriver Bloomberg.

Banker i Estland, som har været centrum for hvidvasksagen i Danske Bank, har håndteret omkring 6500 milliarder kroner i udenlandske transaktioner mellem 2008 og 2015.

Det oplyser den estiske centralbank ifølge Bloomberg, skriver Ritzau Finans.

Centralbanken kan dog ikke sætte tal på, hvor stor en andel af de udenlandske transaktioner, der er kommet fra såkaldte non-resident kunder - altså udenlandske kunder.

- Vi kan ikke estimere, hvor stor en andel er non-resident, skriver den estiske centralbank i en mail til Bloomberg News.

- Man kan ikke sidestille non-resident med pengegennemstrømningen over grænsen, skriver banken.

Det var Bloomberg, der først onsdag skrev om den store pengegennemstrømning - og at det kunne indikere, at Danske Bank ikke er alene om at have vasket penge hvide via Estland.

Mediet skrev, at beløbet dækkede over udenlandske kunders transaktioner, men den estiske centralbank oplyser altså, at den ikke kan sige, hvor stor en andel, der er fra udenlandske kunder.

Danske Bank har til sammenligning undersøgt transaktioner for 1500 milliarder kroner i årene mellem 2007 og 2015. Her er en stor del mistænkelige. Banken kan dog ikke afgøre størrelsen af hvidvask.

Den estiske centralbank har ikke været i stand til at komme med tal for 2007, og det kan heller ikke siges, hvor stor en del af de samlede udenlandske overførsler gennem estiske banker, som er mistænkelige.

Alligevel tyder det på et systematisk problem for bankerne i Baltikum. Det siger Sven Stumbauer, der er direktør for konsulentfirmaet AlixPartners.

- I stedet for mere traditionel bankvirksomhed til privatkunder begyndte de at lave forretning med transaktioner - det vil sige, hvor pengene går hurtigt ud og ind stort set med det samme, siger han til Bloomberg News.

Hos chefen for det estiske finanstilsyn, Kilvar Kessler, kommer det ikke som en overraskelse, at flere banker har stået for tvivlsomme overførsler.

- Det burde ikke være en overraskelse, at ikke alle mistænkelige overførsler gik gennem Danske Bank, sagde han i august.

Estlands premierminister, Juri Ratas, vil til bunds i sagen. Han vil kende til den fulde sandhed omkring hvidvask for alle banker, der har haft forretning i landet.

  • Hvidvasksag kan true Danmarks topkarakter på kreditmarkedet
    Den estiske centralbank kan ikke sætte tal på, hvor stor en andel af de udenlandske transaktioner, der er strømmet igennem estiske banker i årene fra 2008 til 2015, der er kommet fra udenlandske kunder. Foto: Ints Kalnins/arkiv/Reuters
Annonce
Erhverv

Det koster at åbne nyt: Millionunderskud i første regnskab

Annonce
Annonce
Rødby

Mest omfattende ændring i 60 år: Slut med lange køer

112

Mænd kørte væk fra brand: - Klart vores mistanke, at den er påsat

112

Alvorligt færdselsuheld spærrer landevej

Guldborgsund

En af de helt tunge attraktioner kommer til Gedser

Guldborgsund

Claus Meyer lykkelig: Slår dørene op i "sin elskede by"

Sport

Sådan! Lollandsk OL-håb vinder EM-guld

Guldborgsund

Danmarks dyreste lokum? Lokal toiletbygning vurderet til flere millioner

Lolland

Kæmper for at få uddannelser til Nakskov

112

31-årig mand stikker læge på psykiatrisk afdeling med en kniv

Indland

Borgere får sendt nye beredskabsråd som digital post

112

Uheld på Sydmotorvejen: Person kørt på sygehuset

Fejø

Klimaaktivisterne tøver ikke længere: Vigtige retningslinjer

Guldborgsund

Formand går af: "Det sandede til i selvfedme og uforsonlighed"

Sport

Øv! Lokalt OL-håb misser EM-guld

Lokal nyt

Forsvarsminister: Danskerne skal kunne klare sig selv i tre dage i krisesituation

Annonce
Annonce
Sport

NFC smidt på sommerferie med våd klud i ansigtet

Sport

Vil spolere oprykningsfesten i Esbjerg

Vejret

Åh nej: Masser af regn på vej - frygter skybrud på Sydhavsøerne

Lolland

Stor cykelfest i byen: Lukker flere veje lørdag

Guldborgsund

Kæmpe fest på Torvet blev et tilløbsstykke: Se alle billederne

Sport

Tyskland med storsejr i EM-åbning

Indland

Tiltalt for Meng-drab skrev brutale noveller om bortførsler