Annonce
Erhverv

Bagmandspolitiet har fået anmeldelse om hvidvask i Nordea

Hedgefond påstår, at Nordea kan have overtrådt reglerne for hvidvask. Foto: Ints Kalnins/arkiv/Reuters

Hedgefond påstår, at Nordea har hvidvasket over en milliard kroner. Myndigheder i Norden kigger på anmeldelse.

Bagmandspolitiet har fået en anmeldelse om mulig hvidvask i Nordea, som myndigheden i forvejen har kig på.

Det skriver Bagmandspolitiet, Søik, på Twitter.

- Vi kan bekræfte, at vi har modtaget en anmeldelse vedrørende Nordea, som vi i forvejen behandler en sag mod.

- Vi vil selvfølgelig kigge grundigt på tilsendte materiale, og vi vil koordinere med relevante udenlandske myndigheder, skriver Bagmandspolitiet, der ikke har yderligere kommentarer.

Det norske bagmandspoliti, Økokrim, bekræfter, at det har fået en anmeldelse af Nordea.

Den svenske pendant, Ekobrottsmyndigheten, vil kun sige, at det har modtaget en anmeldelse af en større bank.

Ifølge Økokrim er det hedgefonden Hermitage Capital Management, der har sendt anmeldelsen.

Papirerne viser ifølge Børsen, at fonden har fundet mistænkelige overførsler for 1,1 milliard kroner. De er gået via 365 konti i Nordeas afdelinger i Skandinavien.

Det finske bagmandspoliti oplyser til Bloomberg News, at det ikke har fået nogen anmeldelse. Hermitage Capital Management fortæller, at det snart vil sende en til Finland.

Nordea er bekendt med anklagerne. Banken vil af princip ikke kommentere kundeforhold. Nordea har derfor ikke noget at sige til beskyldningerne.

Men banken forsikrer, at den arbejder sammen med myndigheder i alle de lande, hvor den er.

- Som led i vores daglige arbejde med at bekæmpe økonomisk kriminalitet overvåger vi løbende kundeaktiviteten, skriver Nordea i en mail til Ritzau.

- I de tilfælde, hvor vi anser transaktioner for mistænkelige, indberetter vi dem til myndighederne.

I 2015 fik Nordea en bøde på 36 millioner kroner. Bøden kom fra det svenske finanstilsyn. Det var for brud på regler om hvidvask.

Hermitage Capital Management har også været aktiv i sagen om hvidvask i Danske Bank.

Fondens chef, William Browder, har flere gange kritiseret Danske Bank og anmeldt banken og ansatte til politiet.

  • FILE PHOTO: A Nordea bank sign is seen at its headquarters in Helsinki
    Hedgefond påstår, at Nordea kan have overtrådt reglerne for hvidvask. Foto: Ints Kalnins/arkiv/Reuters
Annonce
Erhverv

Danish Crown fremrykker lukning af Ringsted-slagteri

Erhverv

PostNords brevfolk genoptager arbejdet efter kortvarig strid

Annonce
Annonce
Sport

Stort problem løst - NFH henter målvogter i Champions League-klub

Lolland

Kø udenfor: 890 gæster indenfor på tre timer

Sport

Danmark slider sig videre ved EM med nervøs nulløsning

Udland

Flere dræbte under voldsom demonstration i Kenya

Samfund

Har ikke gjort deres arbejde: - Jeg er meget bekymret for fremtiden

Nakskov

Spektakulært syn: Kan ses og høres på lang afstand

Lægehus lukker

"Katastrofe" og "fuldkommen vanvittigt:" Conny ked af chokerende lukning

Lokal nyt

Danmarks grønneste strøm trækker investeringer til Lolland-Falster

Trafik

Flere problemer i travl tunnel: Men en enkelt opmuntring på vej

112

13-årigt offer i Korsør-sagen vil overvære domsafsigelsen

Lolland

Godt nyt om Knuthenborgs forsvundne dino

Sport

NFC henter ungt talent hjem fra Vejle

Lægehus lukker

Lægehus lukker: 7.500 patienter skal have ny læge

Sport

Jens fra Nykøbing er ny superligatræner: Bliver chef for kæmpe stab

112

Politiet efterlyser: Har du set Bent?

Annonce
Annonce
Guldborgsund

Lukningstruet zoo er reddet

Vejret

Nu lægger sommervarmen sig over Sydhavsøerne: Så varmt bliver det

Sport

Rolf Sørensen melder fra til Touren med hjerteproblemer

Politik

Få overblikket: Her er hovedpunkterne i den grønne trepartsaftale

112

108 taget i fartkontroller - 18 får et klip

Politik

Minister efter ny aftale: Så meget stiger prisen på oksekød

Sport

Spanien hjælper Danmark før Serbien-brag: Sådan går vi videre ved EM