Annonce
Erhverv

Bagmandspolitiet har fået anmeldelse om hvidvask i Nordea

Hedgefond påstår, at Nordea kan have overtrådt reglerne for hvidvask. Foto: Ints Kalnins/arkiv/Reuters

Hedgefond påstår, at Nordea har hvidvasket over en milliard kroner. Myndigheder i Norden kigger på anmeldelse.

Bagmandspolitiet har fået en anmeldelse om mulig hvidvask i Nordea, som myndigheden i forvejen har kig på.

Det skriver Bagmandspolitiet, Søik, på Twitter.

- Vi kan bekræfte, at vi har modtaget en anmeldelse vedrørende Nordea, som vi i forvejen behandler en sag mod.

- Vi vil selvfølgelig kigge grundigt på tilsendte materiale, og vi vil koordinere med relevante udenlandske myndigheder, skriver Bagmandspolitiet, der ikke har yderligere kommentarer.

Det norske bagmandspoliti, Økokrim, bekræfter, at det har fået en anmeldelse af Nordea.

Den svenske pendant, Ekobrottsmyndigheten, vil kun sige, at det har modtaget en anmeldelse af en større bank.

Ifølge Økokrim er det hedgefonden Hermitage Capital Management, der har sendt anmeldelsen.

Papirerne viser ifølge Børsen, at fonden har fundet mistænkelige overførsler for 1,1 milliard kroner. De er gået via 365 konti i Nordeas afdelinger i Skandinavien.

Det finske bagmandspoliti oplyser til Bloomberg News, at det ikke har fået nogen anmeldelse. Hermitage Capital Management fortæller, at det snart vil sende en til Finland.

Nordea er bekendt med anklagerne. Banken vil af princip ikke kommentere kundeforhold. Nordea har derfor ikke noget at sige til beskyldningerne.

Men banken forsikrer, at den arbejder sammen med myndigheder i alle de lande, hvor den er.

- Som led i vores daglige arbejde med at bekæmpe økonomisk kriminalitet overvåger vi løbende kundeaktiviteten, skriver Nordea i en mail til Ritzau.

- I de tilfælde, hvor vi anser transaktioner for mistænkelige, indberetter vi dem til myndighederne.

I 2015 fik Nordea en bøde på 36 millioner kroner. Bøden kom fra det svenske finanstilsyn. Det var for brud på regler om hvidvask.

Hermitage Capital Management har også været aktiv i sagen om hvidvask i Danske Bank.

Fondens chef, William Browder, har flere gange kritiseret Danske Bank og anmeldt banken og ansatte til politiet.

  • FILE PHOTO: A Nordea bank sign is seen at its headquarters in Helsinki
    Hedgefond påstår, at Nordea kan have overtrådt reglerne for hvidvask. Foto: Ints Kalnins/arkiv/Reuters
Annonce
Erhverv

Det koster at åbne nyt: Millionunderskud i første regnskab

Annonce
Annonce
Sport

Mads Pedersen på podiet i Nysted

112

Mand afgået ved døden efter alvorlig ulykke

Rødby

Mest omfattende ændring i 60 år: Slut med lange køer

Guldborgsund

En af de helt tunge attraktioner kommer til Gedser

112

Mænd kørte væk fra brand: - Klart vores mistanke, at den er påsat

112

Alvorligt færdselsuheld spærrede landevej

Guldborgsund

Claus Meyer lykkelig: Slår dørene op i "sin elskede by"

Sport

Sådan! Lollandsk OL-håb vinder EM-guld

Lolland

Kæmper for at få uddannelser til Nakskov

112

31-årig mand stikker læge på psykiatrisk afdeling med en kniv

112

Uheld på Sydmotorvejen: Person kørt på sygehuset

Fejø

Klimaaktivisterne tøver ikke længere: Vigtige retningslinjer

Guldborgsund

Danmarks dyreste lokum? Lokal toiletbygning vurderet til flere millioner

Sport

Øv! Lokalt OL-håb misser EM-guld

Indland

Borgere får sendt nye beredskabsråd som digital post

Annonce
Annonce
Guldborgsund

Formand går af: "Det sandede til i selvfedme og uforsonlighed"

Sport

Vil spolere oprykningsfesten i Esbjerg

Lokal nyt

Forsvarsminister: Danskerne skal kunne klare sig selv i tre dage i krisesituation

Lolland

Stor cykelfest i byen: Lukker flere veje lørdag

Sport

NFC smidt på sommerferie med våd klud i ansigtet

Sport

Tyskland med storsejr i EM-åbning

Vejret

Åh nej: Masser af regn på vej - frygter skybrud på Sydhavsøerne