Annonce
Erhverv

Minister truer med højere hvidvaskstraf efter Nordea-sag

Finanstilsynet har meldt Nordea til politiet, og nu vil minister diskutere, om straffen for hvidvask skal op.

Nordea er i fare for at blive misbrugt til hvidvask af penge og finansiering af terrorvirksomhed.

Men banken er tilsyneladende så dårlig til at overholde de krav, myndighederne stiller for at forhindre, at det sker, at Finanstilsynet har meldt Nordea til politiet.

Det får nu erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) til at overveje at hæve bøderne for ikke at leve op til reglerne om bekæmpelse af hvidvask, skriver netmediet Finans.

- Jeg ser med stor alvor på denne sag. Når man læser igennem, hvad Nordea selv skriver om sagen, så fremgår det jo tydeligt, at den har et omfang, som er bekymrende, siger Troels Lund Poulsen til Finans.

Han har indkaldt den finansielle forligskreds til et møde på søndag, hvor partierne skal drøfte, hvordan man kommer hvidvask til livs.

- Det kunne være at se på, om størrelsen af bøder i sådanne sager er tilstrækkelig, siger Troels Lund Poulsen til Finans.

Nordea har selv oplyst, at Finanstilsynet har politianmeldt banken for overtrædelse af loven om hvidvaskning af penge.

Politianmeldelsen kommer efter en undersøgelse i juni 2015, hvor Nordeas danske afdeling blev undersøgt for, om den overholdt reglerne.

- Undersøgelsen har givet anledning til en række påbud, og derudover har Finanstilsynet politianmeldt banken for overtrædelse af hvidvaskloven, skriver Nordea.

Finanstilsynet skriver i meddelelsen, at Nordea beskæftiger sig med områder, der er forbundet med "høj risiko for hvidvask og finansiering af terrorisme".

Annonce
Erhverv

Det koster at åbne nyt: Millionunderskud i første regnskab

Annonce
Annonce
Sport

Mads Pedersen på podiet i Nysted

112

Mand afgået ved døden efter alvorlig ulykke

Sport

Skuffende EM-start: Danmark smider føring

Guldborgsund

En af de helt tunge attraktioner kommer til Gedser

112

Mænd kørte væk fra brand: - Klart vores mistanke, at den er påsat

Rødby

Mest omfattende ændring i 60 år: Slut med lange køer

Guldborgsund

Claus Meyer lykkelig: Slår dørene op i "sin elskede by"

112

Alvorligt færdselsuheld spærrede landevej

Sport

Sådan! Lollandsk OL-håb vinder EM-guld

112

31-årig mand stikker læge på psykiatrisk afdeling med en kniv

Lolland

Kæmper for at få uddannelser til Nakskov

112

Uheld på Sydmotorvejen: Person kørt på sygehuset

Guldborgsund

Danmarks dyreste lokum? Lokal toiletbygning vurderet til flere millioner

Fejø

Klimaaktivisterne tøver ikke længere: Vigtige retningslinjer

Indland

Borgere får sendt nye beredskabsråd som digital post

Annonce
Annonce
Guldborgsund

Formand går af: "Det sandede til i selvfedme og uforsonlighed"

Sport

Øv! Lokalt OL-håb misser EM-guld

Lokal nyt

Forsvarsminister: Danskerne skal kunne klare sig selv i tre dage i krisesituation

Sport

Vil spolere oprykningsfesten i Esbjerg

Sport

NFC smidt på sommerferie med våd klud i ansigtet

Lolland

Stor cykelfest i byen: Lukker flere veje lørdag

Vejret

Åh nej: Masser af regn på vej - frygter skybrud på Sydhavsøerne