Annonce
Erhverv

Minister truer med højere hvidvaskstraf efter Nordea-sag

Finanstilsynet har meldt Nordea til politiet, og nu vil minister diskutere, om straffen for hvidvask skal op.

Nordea er i fare for at blive misbrugt til hvidvask af penge og finansiering af terrorvirksomhed.

Men banken er tilsyneladende så dårlig til at overholde de krav, myndighederne stiller for at forhindre, at det sker, at Finanstilsynet har meldt Nordea til politiet.

Det får nu erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) til at overveje at hæve bøderne for ikke at leve op til reglerne om bekæmpelse af hvidvask, skriver netmediet Finans.

- Jeg ser med stor alvor på denne sag. Når man læser igennem, hvad Nordea selv skriver om sagen, så fremgår det jo tydeligt, at den har et omfang, som er bekymrende, siger Troels Lund Poulsen til Finans.

Han har indkaldt den finansielle forligskreds til et møde på søndag, hvor partierne skal drøfte, hvordan man kommer hvidvask til livs.

- Det kunne være at se på, om størrelsen af bøder i sådanne sager er tilstrækkelig, siger Troels Lund Poulsen til Finans.

Nordea har selv oplyst, at Finanstilsynet har politianmeldt banken for overtrædelse af loven om hvidvaskning af penge.

Politianmeldelsen kommer efter en undersøgelse i juni 2015, hvor Nordeas danske afdeling blev undersøgt for, om den overholdt reglerne.

- Undersøgelsen har givet anledning til en række påbud, og derudover har Finanstilsynet politianmeldt banken for overtrædelse af hvidvaskloven, skriver Nordea.

Finanstilsynet skriver i meddelelsen, at Nordea beskæftiger sig med områder, der er forbundet med "høj risiko for hvidvask og finansiering af terrorisme".

Annonce
Erhverv

Danish Crown fremrykker lukning af Ringsted-slagteri

Erhverv

PostNords brevfolk genoptager arbejdet efter kortvarig strid

Annonce
Annonce
Guldborgsund

Var engang landets største: Nu åbner de i gammel grisestald

Sport

Stort problem løst - NFH henter målvogter i Champions League-klub

Vejret

DMI skruer op: 30 grader på Lolland

Indland

Kunstig intelligens kan hjælpe læger med at opdage brystkræft

Lolland

Kø udenfor: 890 gæster indenfor på tre timer

Indland

Aftaler med naboen er med til at forhindre indbrud i ferien

Lægehus lukker

Har ikke gjort deres arbejde: - Jeg er meget bekymret for fremtiden

Sport

Danmark slider sig videre ved EM med nervøs nulløsning

Nakskov

Spektakulært syn: Kan ses og høres på lang afstand

Politik

Messerschmidt trækker DF ud af klimalov efter aftale om CO2-afgift

Lokal nyt

Danmarks grønneste strøm trækker investeringer til Lolland-Falster

Trafik

Flere problemer i travl tunnel: Men en enkelt opmuntring på vej

Lægehus lukker

"Katastrofe" og "fuldkommen vanvittigt:" Conny ked af chokerende lukning

Lolland

Godt nyt om Knuthenborgs forsvundne dino

Udland

Flere dræbte under voldsom demonstration i Kenya

Annonce
Annonce
Lægehus lukker

Lægehus lukker: 7.500 patienter skal have ny læge

Sport

NFC henter ungt talent hjem fra Vejle

112

13-årigt offer i Korsør-sagen vil overvære domsafsigelsen

Sport

Jens fra Nykøbing er ny superligatræner: Bliver chef for kæmpe stab

Guldborgsund

Lukningstruet zoo er reddet

112

Politiet efterlyser: Har du set Bent?

Sport

Rolf Sørensen melder fra til Touren med hjerteproblemer