Annonce
112

Svindelmistænkt i Socialstyrelsen brugte konto i Danske Bank

Den kvinde, der er mistænkt for mangeårigt svindel med millionbeløb fra Socialstyrelsen, benyttede sig blandt andet af en konto i Danske Bank. Foto: Chris Helgren/arkiv/Reuters

Millioner flød fra Socialstyrelsen til privat konto i Danske Bank over flere år.

Den kvinde, der er mistænkt for at have svindlet Socialstyrelsen for 111 millioner kroner, fik pengene overført til en konto i Danske Bank. Det skriver Ekstra Bladet tirsdag aften.

Det viser dokumenter fra Børne- og Socialministeriet, som Ekstra Bladet har læst.

- I forbindelse med en intern kontrol blev styrelsen således opmærksom på, at der var udbetalt større beløb til en konto, som efter Danske Banks oplysninger tilhører en privatperson, står der.

Logfiler fra kontoen, som styrelsen fik, "underbyggede", at den mistænkte medarbejder havde overført penge til sig selv.

- Efterfølgende har det vist sig, at den konto, som pengene var udbetalt til, tilhører den pågældende medarbejder, og at medarbejderen også har overført penge til andre egne konti.

Ifølge Jakob Dedenroth Bernhoft, der er direktør for RevisorJura, burde Danske Bank have bemærket overførslerne.

- Der er slet ingen tvivl om, at banken skal reagere, hvis en statslig ansat pludselig begynder at modtage så betydelige pengebeløb, for der er tale om usædvanlige, mistænkelige transaktioner, som banken hurtigt skal undersøge - da især, hvis beløbene overføres fra hendes egen arbejdsgiver, siger han til Ekstra Bladet.

Til Ritzau uddyber han, at hvis banken finder mistænkelige transaktioner, skal den bede om en forklaring og dokumentation herfra.

- Får banken ikke en forklaring, der er meget god, skal den gå til Bagmandspolitiet, siger han til Ritzau.

Jakob Dedenroth Bernhoft kan ikke komme på mange fortilfælde, der kan give en klar indikation af, hvad konsekvensen kan blive.

Han vurderer dog, at en forsømmelse fra Danske Banks side kan resultere i en bøde i millionklassen.

Også Finanstilsynets hvidvask-chef, Stig Nielsen, mener Danske Bank kan være i problemer.

- Med forbehold for at jeg ikke kender de nærmere omstændigheder, så vil en bank naturligvis skulle reagere, hvis en almindelig lønmodtager modtager beløb i den størrelsesorden på sin konto, siger han til Ekstra Bladet.

Danske Bank ønsker ikke at kommentere den konkrete sag. Pressechef Kenni Leth oplyser, at banken ikke må oplyse, hvilke konkrete transaktioner banken har indberettet.

Ifølge Børne- og Socialministeriet svindlede den kvindelige medarbejder i mindst 16 år.

Nogle år var det mindre millionbeløb. I årene 2007 til og med 2013 var det ifølge Ekstra Bladets oplysninger mellem 8,9 til 15,4 millioner kroner årligt, som styrelsen blev snydt for.

Ministeriet kigger nu hele hendes tid som ansat igennem.

Den mistænkte kvinde er blevet varetægtsfængslet in absentia. Hvor hun befinder sig vides ikke. Derfor vides det heller ikke, hvordan hun forholder sig til anklagerne.

  • FILE PHOTO: A logo for Denmark''s Danske Bank is seen at the SIBOS banking and financial conference in Toronto
    Den kvinde, der er mistænkt for mangeårigt svindel med millionbeløb fra Socialstyrelsen, benyttede sig blandt andet af en konto i Danske Bank. Foto: Chris Helgren/arkiv/Reuters
Annonce
Brand i Nykøbing Hallerne
112

Hal-brand i Nykøbing: Nu er mysteriet løst

112

Mystiske kæmpesten på vejen: Tre personer sigtet i "meget alvorlig" sag

Annonce
Annonce
112

Mystiske kæmpesten på vejen: Tre personer sigtet i "meget alvorlig" sag

Guldborgsund

Helt unik ejendom til salg: Nu kan den blive din

Lolland

Lukker efter akut behov: Sikkerheden skal være i orden

Lolland-Falster

Det bliver lynhurtigt: Godt nyt til elbilsejere

Brand i Nykøbing Hallerne
112

Hal-brand i Nykøbing: Nu er mysteriet løst

Sport

Kaptajnen bliver på broen mindst et år mere

Guldborgsund

Hun gik ind i kampen for at redde zoo - men Camilla jubler ikke over redning

EM i fodbold

Vildt mange skal til Tyskland: Nu tager Scandlines konsekvensen

Sport

Stor interesse for Mark O.-stævne: - Fænomenalt

Lokal nyt

TV 2 gir lov til alle: Nu kan der være fodboldbrag på alle barer

Vejret

DMI skruer op: 30 grader på Lolland

Indland

Aftaler med naboen er med til at forhindre indbrud i ferien

112

10-årig hjalp kraftigt blødende mand: - Han er en hverdagshelt

Sport

Danmark slider sig videre ved EM med nervøs nulløsning

Kultur

Hjerteproblemer holder Lisbet Dahl ude af Tivolirevyen

Annonce
Annonce
Lægehus lukker

Regionspolitiker: Førsteprioritet er at finde en læge der vil overtage praksis

Nakskov

Spektakulært syn: Kan ses og høres på lang afstand

Udland

Nu er det afgjort: Her er Natos næste generalsekretær

Indland

Kunstig intelligens kan hjælpe læger med at opdage brystkræft

Guldborgsund

Var engang landets største: Nu åbner de i gammel grisestald

Politik

Messerschmidt trækker DF ud af klimalov efter aftale om CO2-afgift

Udland

Flere dræbte under voldsom demonstration i Kenya