Annonce
112

Svindelmistænkt i Socialstyrelsen brugte konto i Danske Bank

Den kvinde, der er mistænkt for mangeårigt svindel med millionbeløb fra Socialstyrelsen, benyttede sig blandt andet af en konto i Danske Bank. Foto: Chris Helgren/arkiv/Reuters

Millioner flød fra Socialstyrelsen til privat konto i Danske Bank over flere år.

Den kvinde, der er mistænkt for at have svindlet Socialstyrelsen for 111 millioner kroner, fik pengene overført til en konto i Danske Bank. Det skriver Ekstra Bladet tirsdag aften.

Det viser dokumenter fra Børne- og Socialministeriet, som Ekstra Bladet har læst.

- I forbindelse med en intern kontrol blev styrelsen således opmærksom på, at der var udbetalt større beløb til en konto, som efter Danske Banks oplysninger tilhører en privatperson, står der.

Logfiler fra kontoen, som styrelsen fik, "underbyggede", at den mistænkte medarbejder havde overført penge til sig selv.

- Efterfølgende har det vist sig, at den konto, som pengene var udbetalt til, tilhører den pågældende medarbejder, og at medarbejderen også har overført penge til andre egne konti.

Ifølge Jakob Dedenroth Bernhoft, der er direktør for RevisorJura, burde Danske Bank have bemærket overførslerne.

- Der er slet ingen tvivl om, at banken skal reagere, hvis en statslig ansat pludselig begynder at modtage så betydelige pengebeløb, for der er tale om usædvanlige, mistænkelige transaktioner, som banken hurtigt skal undersøge - da især, hvis beløbene overføres fra hendes egen arbejdsgiver, siger han til Ekstra Bladet.

Til Ritzau uddyber han, at hvis banken finder mistænkelige transaktioner, skal den bede om en forklaring og dokumentation herfra.

- Får banken ikke en forklaring, der er meget god, skal den gå til Bagmandspolitiet, siger han til Ritzau.

Jakob Dedenroth Bernhoft kan ikke komme på mange fortilfælde, der kan give en klar indikation af, hvad konsekvensen kan blive.

Han vurderer dog, at en forsømmelse fra Danske Banks side kan resultere i en bøde i millionklassen.

Også Finanstilsynets hvidvask-chef, Stig Nielsen, mener Danske Bank kan være i problemer.

- Med forbehold for at jeg ikke kender de nærmere omstændigheder, så vil en bank naturligvis skulle reagere, hvis en almindelig lønmodtager modtager beløb i den størrelsesorden på sin konto, siger han til Ekstra Bladet.

Danske Bank ønsker ikke at kommentere den konkrete sag. Pressechef Kenni Leth oplyser, at banken ikke må oplyse, hvilke konkrete transaktioner banken har indberettet.

Ifølge Børne- og Socialministeriet svindlede den kvindelige medarbejder i mindst 16 år.

Nogle år var det mindre millionbeløb. I årene 2007 til og med 2013 var det ifølge Ekstra Bladets oplysninger mellem 8,9 til 15,4 millioner kroner årligt, som styrelsen blev snydt for.

Ministeriet kigger nu hele hendes tid som ansat igennem.

Den mistænkte kvinde er blevet varetægtsfængslet in absentia. Hvor hun befinder sig vides ikke. Derfor vides det heller ikke, hvordan hun forholder sig til anklagerne.

  • FILE PHOTO: A logo for Denmark''s Danske Bank is seen at the SIBOS banking and financial conference in Toronto
    Den kvinde, der er mistænkt for mangeårigt svindel med millionbeløb fra Socialstyrelsen, benyttede sig blandt andet af en konto i Danske Bank. Foto: Chris Helgren/arkiv/Reuters
Annonce
112

Drama på vejen: Smed løbehjulet direkte ud foran bil

112

Bøderegn: Næsten hver anden kørte for stærkt

Annonce
Annonce
Sundhed

Ingen andre gør det: Nu kan din idé ændre sygehusene

Lolland

Heidi slår dørene op til ny butik

Guldborgsund

Blev fundet ved børnehave: Vild bæver er nu tilbage på Sydhavsøerne

Femern

Kæmpe tunnelelement indviet af kongen: Se dronevideo

112

21-årig rasende efter afsløring: "Jeg slår jer ihjel"

112

Bøderegn: Næsten hver anden kørte for stærkt

Sport

Mark O. Madsen lancerer kæmpe event: Vil  være størst i Europa

Royalt besøg

Se video: Her kommer kongen til Lolland

Vejret

Det seneste år er det vådeste i dansk vejrhistorie

Liveblog

Iført hjelm og vest indviede kongen tunnelelement

Indland

Sommervarmen er på vej: Så varmt bliver det

Rødby

Mest omfattende ændring i 60 år: Slut med lange køer

Femern

Kongen gav en helt særlig gave til Femern-forbindelsen

112

Alvorligt færdselsuheld spærrede landevej

Guldborgsund

En af de helt tunge attraktioner kommer til Gedser

Annonce
Annonce
112

Drama på vejen: Smed løbehjulet direkte ud foran bil

Sport

Sådan! Lollandsk OL-håb vinder EM-guld

112

31-årig mand stikker læge på psykiatrisk afdeling med en kniv

Lolland

Kæmper for at få uddannelser til Nakskov

Erhverv

Fra ærter til frø: Nu er den store fabrik solgt

Fejø

Klimaaktivisterne tøver ikke længere: Vigtige retningslinjer

Sport

Vil spolere oprykningsfesten i Esbjerg