Annonce
Erhverv

Danske Bank-formand: 50 er blevet afhørt i hvidvasksag

Bestyrelsesformand i Danske Bank, Ole Andersen, er blandt de omkring et halvt hundrede personer, som er blevet udspurgt i bankens interne undersøgelser om mulig hvidvask i estisk filial. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

Forhørslignende interviews er en del af Danske Banks egne undersøgelser af hvidvasksag ifølge Ole Andersen.

Kritikken har været hård, efter at det er kommet frem, at Danske Bank angiveligt har faciliteret hvidvask for milliarder af kroner gennem en filial i Estland.

I et interview med Jyllands-Postens erhvervsmedie Finans erkender bestyrelsesformand Ole Andersen, at banken reagerede for sent på advarsler for flere år siden om, at den var helt gal i filialen.

Først i efteråret 2017 satte banken to undersøgelser i gang.

Den ene skal kortlægge, hvilke kunder i Estland der har foretaget mistænkelige transaktioner, mens den anden blandt andet skal fastslå om medarbejdere i Danmark eller Estland skal drages til ansvar.

Forhørslignende interviews er en del af undersøgelsen af, hvem der vidste hvad og hvornår, fortæller Ole Andersen til avisen.

Cirka 50 nuværende og tidligere ansatte har været underkastet et sådant tilnærmet forhør, og Ole Andersen selv er en af dem, oplyser han til Finans.

- Der sidder tre-fire advokater på den anden side af bordet, og det foregår med almindelig retsbeskyttelse, siger han.

Begge undersøgelser ledes af advokatfirmaet Bruun & Hjejle, som ikke kan tvinge nogen til at komme til afhøringerne.

Men advokatfirmaet har haft fri adgang til at udvælge både nuværende og tidligere medarbejdere - herunder bestyrelsesmedlemmer og direktører på koncernniveau og i Estland.

- Det er frivilligt, om man vil deltage i de forhørslignende interviews. Et antal tidligere ansatte har valgt at sige pænt nej tak, siger Ole Andersen.

Indtil videre er ingen tidligere eller nuværende ansatte blevet anmeldt til politiet. Men undersøgelserne er langt fra slut.

Hvis der er forhold, som er så belastende, at det skal have konsekvenser, bliver de konsekvenser draget, fortæller han.

- I forhold til nuværende ansatte kan der blive tale om afskedigelser, mens det er sværere med tidligere ansatte. Hvis det er meget grelt, udelukker jeg intet - heller ikke politianmeldelser - og vores barre ligger meget lavt her, siger Ole Andersen.

  • Generalforsamling i Danske Bank 2017
    Bestyrelsesformand i Danske Bank, Ole Andersen, er blandt de omkring et halvt hundrede personer, som er blevet udspurgt i bankens interne undersøgelser om mulig hvidvask i estisk filial. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix
Annonce
Brand i Nykøbing Hallerne
112

Hal-brand i Nykøbing: Nu er mysteriet løst

Erhverv

Danish Crown fremrykker lukning af Ringsted-slagteri

Annonce
Annonce
112

Mystiske kæmpesten på vejen: Tre personer sigtet i "meget alvorlig" sag

Guldborgsund

Helt unik ejendom til salg: Nu kan den blive din

Lolland

Miniatureudgave af sig selv: - Jeg står lige der

Lolland-Falster

Det bliver lynhurtigt: Godt nyt til elbilsejere

Brand i Nykøbing Hallerne
112

Hal-brand i Nykøbing: Nu er mysteriet løst

Lolland

Lukker efter akut behov: Sikkerheden skal være i orden

Guldborgsund

Hun gik ind i kampen for at redde zoo - men Camilla jubler ikke over redning

Sport

Kaptajnen bliver på broen mindst et år mere

EM i fodbold

Vildt mange skal til Tyskland: Nu tager Scandlines konsekvensen

Lokal nyt

TV 2 gir lov til alle: Nu kan der være fodboldbrag på alle barer

Sport

Stor interesse for Mark O.-stævne: - Fænomenalt

Vejret

DMI skruer op: 30 grader på Lolland

112

10-årig hjalp kraftigt blødende mand: - Han er en hverdagshelt

Indland

Aftaler med naboen er med til at forhindre indbrud i ferien

Kultur

Hjerteproblemer holder Lisbet Dahl ude af Tivolirevyen

Annonce
Annonce
Lægehus lukker

Regionspolitiker: Førsteprioritet er at finde en læge der vil overtage praksis

Sport

Danmark slider sig videre ved EM med nervøs nulløsning

Udland

Nu er det afgjort: Her er Natos næste generalsekretær

Nakskov

Spektakulært syn: Kan ses og høres på lang afstand

Guldborgsund

Var engang landets største: Nu åbner de i gammel grisestald

Indland

Kunstig intelligens kan hjælpe læger med at opdage brystkræft

Politik

Messerschmidt trækker DF ud af klimalov efter aftale om CO2-afgift