Annonce
Erhverv

Danske Bank-sag afslører huller i EU's kontrol med hvidvask

Hvidvask for milliarder af kroner viser, at EU's kontrol med bankerne ikke har været god nok.

Sagen om hvidvask for milliarder i Danske Bank har afsløret store huller i EU's kontrol med unionens banker.

Det skriver Financial Times, der har set en hemmeligt rapport, hvor flere EU-myndigheder advarer om ulovlige pengestrømme i det europæiske banksystem.

Der bliver blandt andet slået ned på, at der er mangler, når de nationale myndigheder og EU-myndigheder arbejder sammen om at opdage hvidvask.

Andrea Enria, der er formand for den europæiske banktilsynsmyndighed (EBA), mener, at der er behov for et nyt fælles EU-organ.

Det skal sikre, at bankerne laver baggrundstjek af kunder og andre tiltag, der kan forhindre hvidvask.

- Hvis du har et fælles marked, er styrken af kontrollen med hvidvask kun så stærk som det svageste led. Så hvis du har én svag myndighed, så risikerer man, at ulovlige penge kommer ind på det fælles marked, siger Andrea Enria til Financial Times.

Danske Banks hvidvasksag er foregået gennem bankens estiske filial. Berlingske Business har tidligere anslået, at der i perioden 2007-2015 blev hvidvasket for mindst 53 milliarder kroner i filialen.

Tallet kan vise sig at være endnu større. Mandag kunne Financial Times fortælle, at der alene i 2013 var transaktioner for 192 milliarder kroner blandt udenlandske kunder.

Det høje tal dækker dog ikke nødvendigvis kun hvidvask og kan også være interne overførsler i banken.

Ud over Danske Bank er tvivlen om EU's kontrol med hvidvask også affødt af en sag med den lettiske bank ABLV.

ABLV skulle have brudt amerikanske sanktioner ved at hjælpe med finansiering af Nordkoreas atomprogram.

Det er Den Europæiske Centralbank, den europæiske banktilsynsmyndighed (EBA) og EU-Kommissionen, som står bag rapporten.

Annonce
Brand i Nykøbing Hallerne
112

Hal-brand i Nykøbing: Nu er mysteriet løst

Erhverv

Danish Crown fremrykker lukning af Ringsted-slagteri

Annonce
Annonce
112

Mystiske kæmpesten på vejen: Tre personer sigtet i "meget alvorlig" sag

Guldborgsund

Helt unik ejendom til salg: Nu kan den blive din

Lolland

Lukker efter akut behov: Sikkerheden skal være i orden

Lolland-Falster

Det bliver lynhurtigt: Godt nyt til elbilsejere

Brand i Nykøbing Hallerne
112

Hal-brand i Nykøbing: Nu er mysteriet løst

Sport

Kaptajnen bliver på broen mindst et år mere

Guldborgsund

Hun gik ind i kampen for at redde zoo - men Camilla jubler ikke over redning

EM i fodbold

Vildt mange skal til Tyskland: Nu tager Scandlines konsekvensen

Sport

Stor interesse for Mark O.-stævne: - Fænomenalt

Lokal nyt

TV 2 gir lov til alle: Nu kan der være fodboldbrag på alle barer

Vejret

DMI skruer op: 30 grader på Lolland

Indland

Aftaler med naboen er med til at forhindre indbrud i ferien

112

10-årig hjalp kraftigt blødende mand: - Han er en hverdagshelt

Sport

Danmark slider sig videre ved EM med nervøs nulløsning

Kultur

Hjerteproblemer holder Lisbet Dahl ude af Tivolirevyen

Annonce
Annonce
Lægehus lukker

Regionspolitiker: Førsteprioritet er at finde en læge der vil overtage praksis

Nakskov

Spektakulært syn: Kan ses og høres på lang afstand

Udland

Nu er det afgjort: Her er Natos næste generalsekretær

Indland

Kunstig intelligens kan hjælpe læger med at opdage brystkræft

Guldborgsund

Var engang landets største: Nu åbner de i gammel grisestald

Politik

Messerschmidt trækker DF ud af klimalov efter aftale om CO2-afgift

Udland

Flere dræbte under voldsom demonstration i Kenya