Annonce
Erhverv

Danske Bank-sag afslører huller i EU's kontrol med hvidvask

Hvidvask for milliarder af kroner viser, at EU's kontrol med bankerne ikke har været god nok.

Sagen om hvidvask for milliarder i Danske Bank har afsløret store huller i EU's kontrol med unionens banker.

Det skriver Financial Times, der har set en hemmeligt rapport, hvor flere EU-myndigheder advarer om ulovlige pengestrømme i det europæiske banksystem.

Der bliver blandt andet slået ned på, at der er mangler, når de nationale myndigheder og EU-myndigheder arbejder sammen om at opdage hvidvask.

Andrea Enria, der er formand for den europæiske banktilsynsmyndighed (EBA), mener, at der er behov for et nyt fælles EU-organ.

Det skal sikre, at bankerne laver baggrundstjek af kunder og andre tiltag, der kan forhindre hvidvask.

- Hvis du har et fælles marked, er styrken af kontrollen med hvidvask kun så stærk som det svageste led. Så hvis du har én svag myndighed, så risikerer man, at ulovlige penge kommer ind på det fælles marked, siger Andrea Enria til Financial Times.

Danske Banks hvidvasksag er foregået gennem bankens estiske filial. Berlingske Business har tidligere anslået, at der i perioden 2007-2015 blev hvidvasket for mindst 53 milliarder kroner i filialen.

Tallet kan vise sig at være endnu større. Mandag kunne Financial Times fortælle, at der alene i 2013 var transaktioner for 192 milliarder kroner blandt udenlandske kunder.

Det høje tal dækker dog ikke nødvendigvis kun hvidvask og kan også være interne overførsler i banken.

Ud over Danske Bank er tvivlen om EU's kontrol med hvidvask også affødt af en sag med den lettiske bank ABLV.

ABLV skulle have brudt amerikanske sanktioner ved at hjælpe med finansiering af Nordkoreas atomprogram.

Det er Den Europæiske Centralbank, den europæiske banktilsynsmyndighed (EBA) og EU-Kommissionen, som står bag rapporten.

Annonce
Erhverv

Fra ærter til frø: Nu er den store fabrik solgt

Annonce
Annonce
Politik

Lokal S-formand stemte på andet parti: - Jeg er i politisk identitetskrise

Sundhed

Ingen andre gør det: Nu kan din idé ændre sygehusene

Guldborgsund

Blev fundet ved børnehave: Vild bæver er nu tilbage på Sydhavsøerne

Femern

Kæmpe tunnelelement indviet af kongen: Se dronevideo

Lolland

Heidi slår dørene op til ny butik

112

Bøderegn: Næsten hver anden kørte for stærkt

112

21-årig rasende efter afsløring: "Jeg slår jer ihjel"

Royalt besøg

Se video: Her kommer kongen til Lolland

Vejret

Det seneste år er det vådeste i dansk vejrhistorie

Liveblog

Iført hjelm og vest indviede kongen tunnelelement

Indland

Sommervarmen er på vej: Så varmt bliver det

Rødby

Mest omfattende ændring i 60 år: Slut med lange køer

Sport

Mark O. Madsen lancerer kæmpe event: Vil  være størst i Europa

112

Alvorligt færdselsuheld spærrede landevej

Guldborgsund

En af de helt tunge attraktioner kommer til Gedser

Annonce
Annonce
Femern

Kongen gav en helt særlig gave til Femern-forbindelsen

Sport

Sådan! Lollandsk OL-håb vinder EM-guld

112

31-årig mand stikker læge på psykiatrisk afdeling med en kniv

Lolland

Kæmper for at få uddannelser til Nakskov

112

Drama på vejen: Smed løbehjulet direkte ud foran bil

Fejø

Klimaaktivisterne tøver ikke længere: Vigtige retningslinjer

Sport

Vil spolere oprykningsfesten i Esbjerg