Annonce
Erhverv

Estland ser kun små konsekvenser af Danske Banks hvidvasksag

Selv om sagen om hvidvask i Danske Bank har fyldt meget i Danmark og Estland, ventes den ikke at få stor effekt på Estlands banksektor og økonomi. Det vurderer den estiske centralbank. (arkiv) Foto: Ints Kalnins/Reuters

Danske Bank-sagen rammer næppe estisk banksektor, da Danske Bank har lukket ned for sin forretning i landet.

Sagen om hvidvask i Danske Banks estiske filial kommer næppe til at få stor indvirkning på Estlands økonomi.

Det vurderer den estiske centralbank. Den har onsdag udgivet en statusrapport om tilstanden i landets banksektor.

- Effekterne af hvidvaskskandalen på Estlands finanssektor er overordnet meget lille, da Danske Bank, som har været centrum for mistanken om hvidvask, har lukket ned for sin forretning med udenlandske kunder, skriver centralbanken.

Banken nævner dog, at tilliden til den estiske finanssektor er blevet rystet som følge af sagen.

Danske Banks estiske filial blev i 2007-2015 i stor stil brugt af udenlandske kunder til at overføre penge af mistænkelig karakter. Kunderne havde adresser i alt fra Rusland til De Britiske Jomfruøer.

Ifølge bankens egen rapport om sagen er der flydt 1500 milliarder kroner gennem banken i perioden. En stor del af pengene har været lyssky.

Danske Bank fik flere advarsler gennem årene fra både myndigheder og en intern whistleblower. Men først i 2015 begyndte banken at sætte en stopper for de mistænkelige kunder.

Danske Bank er desuden nu ved at skille sig af med sine lokale kunder i Estland.

Fremover vil bankens estiske afdeling kun satse på erhvervskunder med en tilknytning til Norden.

Den estiske finanssektor bliver på bagkant af sagen om hvidvask overordnet set beskrevet som solid.

Ud over at Danske Bank er ude af billedet, fremhæver centralbanken også, at den estiske bank Versobank tidligere i år fik frataget sin licens.

Den havde brudt reglerne om hvidvask og er nu lukket ned.

Samtidig er andelen af indskud fra udenlandske kunder i Estlands banker faldet de seneste år.

De udgør nu omkring syv procent af de penge, bankerne ligger inde med.

- Virksomheder uden for EU, der må betragtes som de mest risikable kunder, udgør under én procent af alle kunder, skriver centralbanken.

  • FILE PHOTO: Danske Bank sign is seen at the bank''s Estonian branch in Tallinn
    Selv om sagen om hvidvask i Danske Bank har fyldt meget i Danmark og Estland, ventes den ikke at få stor effekt på Estlands banksektor og økonomi. Det vurderer den estiske centralbank. (arkiv) Foto: Ints Kalnins/Reuters
Annonce
Brand i Nykøbing Hallerne
112

Hal-brand i Nykøbing: Nu er mysteriet løst

Erhverv

Danish Crown fremrykker lukning af Ringsted-slagteri

Annonce
Annonce
112

Mystiske kæmpesten på vejen: Tre personer sigtet i "meget alvorlig" sag

Guldborgsund

Helt unik ejendom til salg: Nu kan den blive din

Lolland

Lukker efter akut behov: Sikkerheden skal være i orden

Lolland-Falster

Det bliver lynhurtigt: Godt nyt til elbilsejere

Brand i Nykøbing Hallerne
112

Hal-brand i Nykøbing: Nu er mysteriet løst

Sport

Kaptajnen bliver på broen mindst et år mere

Guldborgsund

Hun gik ind i kampen for at redde zoo - men Camilla jubler ikke over redning

EM i fodbold

Vildt mange skal til Tyskland: Nu tager Scandlines konsekvensen

Sport

Stor interesse for Mark O.-stævne: - Fænomenalt

Lokal nyt

TV 2 gir lov til alle: Nu kan der være fodboldbrag på alle barer

Vejret

DMI skruer op: 30 grader på Lolland

Indland

Aftaler med naboen er med til at forhindre indbrud i ferien

112

10-årig hjalp kraftigt blødende mand: - Han er en hverdagshelt

Sport

Danmark slider sig videre ved EM med nervøs nulløsning

Kultur

Hjerteproblemer holder Lisbet Dahl ude af Tivolirevyen

Annonce
Annonce
Lægehus lukker

Regionspolitiker: Førsteprioritet er at finde en læge der vil overtage praksis

Nakskov

Spektakulært syn: Kan ses og høres på lang afstand

Udland

Nu er det afgjort: Her er Natos næste generalsekretær

Indland

Kunstig intelligens kan hjælpe læger med at opdage brystkræft

Guldborgsund

Var engang landets største: Nu åbner de i gammel grisestald

Politik

Messerschmidt trækker DF ud af klimalov efter aftale om CO2-afgift

Udland

Flere dræbte under voldsom demonstration i Kenya