Annonce
Erhverv

Estland ser kun små konsekvenser af Danske Banks hvidvasksag

Selv om sagen om hvidvask i Danske Bank har fyldt meget i Danmark og Estland, ventes den ikke at få stor effekt på Estlands banksektor og økonomi. Det vurderer den estiske centralbank. (arkiv) Foto: Ints Kalnins/Reuters

Danske Bank-sagen rammer næppe estisk banksektor, da Danske Bank har lukket ned for sin forretning i landet.

Sagen om hvidvask i Danske Banks estiske filial kommer næppe til at få stor indvirkning på Estlands økonomi.

Det vurderer den estiske centralbank. Den har onsdag udgivet en statusrapport om tilstanden i landets banksektor.

- Effekterne af hvidvaskskandalen på Estlands finanssektor er overordnet meget lille, da Danske Bank, som har været centrum for mistanken om hvidvask, har lukket ned for sin forretning med udenlandske kunder, skriver centralbanken.

Banken nævner dog, at tilliden til den estiske finanssektor er blevet rystet som følge af sagen.

Danske Banks estiske filial blev i 2007-2015 i stor stil brugt af udenlandske kunder til at overføre penge af mistænkelig karakter. Kunderne havde adresser i alt fra Rusland til De Britiske Jomfruøer.

Ifølge bankens egen rapport om sagen er der flydt 1500 milliarder kroner gennem banken i perioden. En stor del af pengene har været lyssky.

Danske Bank fik flere advarsler gennem årene fra både myndigheder og en intern whistleblower. Men først i 2015 begyndte banken at sætte en stopper for de mistænkelige kunder.

Danske Bank er desuden nu ved at skille sig af med sine lokale kunder i Estland.

Fremover vil bankens estiske afdeling kun satse på erhvervskunder med en tilknytning til Norden.

Den estiske finanssektor bliver på bagkant af sagen om hvidvask overordnet set beskrevet som solid.

Ud over at Danske Bank er ude af billedet, fremhæver centralbanken også, at den estiske bank Versobank tidligere i år fik frataget sin licens.

Den havde brudt reglerne om hvidvask og er nu lukket ned.

Samtidig er andelen af indskud fra udenlandske kunder i Estlands banker faldet de seneste år.

De udgør nu omkring syv procent af de penge, bankerne ligger inde med.

- Virksomheder uden for EU, der må betragtes som de mest risikable kunder, udgør under én procent af alle kunder, skriver centralbanken.

  • FILE PHOTO: Danske Bank sign is seen at the bank''s Estonian branch in Tallinn
    Selv om sagen om hvidvask i Danske Bank har fyldt meget i Danmark og Estland, ventes den ikke at få stor effekt på Estlands banksektor og økonomi. Det vurderer den estiske centralbank. (arkiv) Foto: Ints Kalnins/Reuters
Annonce
Erhverv

Fra ærter til frø: Nu er den store fabrik solgt

Annonce
Annonce
112

Ung mand trampede på hund

112

Kørt på sygehuset efter trafikuheld

Guldborgsund

Blev fundet ved børnehave: Vild bæver er nu tilbage på Sydhavsøerne

Femern

Kæmpe tunnelelement indviet af kongen: Se dronevideo

Politik

Lokal S-formand stemte på andet parti: - Jeg er i politisk identitetskrise

112

Bøderegn: Næsten hver anden kørte for stærkt

Sundhed

Ingen andre gør det: Nu kan din idé ændre sygehusene

Royalt besøg

Se video: Her kommer kongen til Lolland

Vejret

Det seneste år er det vådeste i dansk vejrhistorie

Liveblog

Iført hjelm og vest indviede kongen tunnelelement

Indland

Sommervarmen er på vej: Så varmt bliver det

Rødby

Mest omfattende ændring i 60 år: Slut med lange køer

Lolland

Heidi slår dørene op til ny butik

112

Alvorligt færdselsuheld spærrede landevej

Guldborgsund

En af de helt tunge attraktioner kommer til Gedser

Annonce
Annonce
112

21-årig rasende efter afsløring: "Jeg slår jer ihjel"

Sport

Sådan! Lollandsk OL-håb vinder EM-guld

112

31-årig mand stikker læge på psykiatrisk afdeling med en kniv

Lolland

Kæmper for at få uddannelser til Nakskov

Sport

Mark O. Madsen lancerer kæmpe event: Vil  være størst i Europa

Fejø

Klimaaktivisterne tøver ikke længere: Vigtige retningslinjer

Indland

Borgere får sendt nye beredskabsråd som digital post