Annonce
Erhverv

Deutsche Bank ransaget i stor hvidvaskundersøgelse

Deutsche Banks hovedkvarter er blevet ransaget af tysk politi i forbindelse med en hvidvaskundersøgelse.

Deutsche Bank bliver torsdag undersøgt som en del af en hvidvaskundersøgelse, rapporterer Bloomberg News ifølge Ritzau Finans.

Ifølge nyhedsbureauet er der 170 personer til stede ved undersøgelsen, herunder anklagere og politibetjente.

Det sker, fordi den tyske storbank mistænkes for at have ydet bistand til udenlandske konti, der er blevet brugt til ulovlige transaktioner.

To medarbejdere i Deutsche Bank er foreløbig blevet nævnt som mistænkte, skriver Bloomberg News.

Mistanken om hvidvask i Deutsche Bank skal ifølge anklagerne stamme fra det store læk af papirer fra et advokatkontor i Panama - de såkaldte Panama Papers.

De indeholder materiale, der kan tyde på, at Deutsche Bank har hjulpet kunder med at oprette udenlandske selskaber i skattely.

Penge, som er opnået ulovligt, kan efterfølgende været blevet flyttet til konti i Deutsche Bank, der fejlede i forhold til at rapportere mistanke om, at kontiene kunne være blevet brugt til at vaske penge rene, lyder det fra anklagerne ifølge Bloomberg News.

Ifølge BBC er der et stort opbud af politibiler ved Deutsche Banks hovedkvarter i Frankfurt.

Tidligere i november kom det frem, at Deutsche Bank var en af de største korrespondentbanker for Danske Banks estiske filial, der er mistænkt for at have stået bag hvidvask af milliarder og atter milliarder euro.

Bloomberg skriver, at ransagningen ikke har noget at gøre med de igangværende undersøgelser og efterforskning af Danske Banks hvidvasksag.

Den tyske storbank har tidligere fået store bøder, reprimander eller har indgået forlig for hvidvask, sanktionsbrud, manipulation af referencerenten Libor og misinformation af kunder ved salg af værdipapirer op til og under finanskrisen.

Annonce
Lolland-Falster

Danmarks største forhandler overtager to lokale forretninger

Erhverv

Virksomhed på vej til Nakskov: Forventer at ansætte 80-90 medarbejdere

Annonce
Annonce
Guldborgsund

Får kæmpebeløb til særlig have: - Jeg troede dårligt mine egne øjne

Lolland

3.900 besøgte Whitsun: Nu er regnskabet gjort op

Lokal nyt

Glæder sig over flere penge til vanskeligt stillede kommuner

Indland

Færre strande får blåt flag - ny ordning vinder indpas

Guldborgsund

Usikkerhed om omdiskuteret præstegård: Køber er sprunget fra

Madens Folkemøde

Kendt forfatter på lollandsk mad-mission

Guldborgsund

Lokale projekter får millioner fra fond: - Vi er meget glade og beærede

Lokal nyt

Glad formand: - Det er noget, jeg virkelig har kæmpet for i mange år

Madens Folkemøde

Ø-formand ”scoutede” på folkemøde

Indland

Danmark skal gøre kræftkampen kunstigt intelligent

Lokal nyt

Ny aftale sikrer over to milliarder kroner mere til sundhed

112

Brand i Næstved sender ikke længere røg ind over beboelsesområde

Vejret

Nu er sommeren her: Så varmt bliver det på LF

Sport

Slagen NFC-spiller: - Det er en hård omgang

Guldborgsund

Frank fra Kastaniegaarden til topmøde

Annonce
Annonce
Maribo

Renoveringskapløb: Flere huse ramt af råd

112

Bagagen lugtede mistænkeligt - og det var der en grund til

Guldborgsund

Simon Hansen ser tabte forældre

Guldborgsund

Nyt samarbejde? Kan ikke sige så meget konkret endnu

Sport

Nye tørre tæsk til chanceløse Nykøbing FC

Maribo

Karen Margrethe druknede i vandmasserne

Sport

Efter tre nederlag i træk: - Vi tager til Roskilde for at få noget med hjem