Hvidvask fortsatte i Danske Bank under oprydningsarbejde

Mens Danske Bank i efteråret 2015 var ved at lukke ned for hvidvaskkunder i Estland, blev 55 millioner kroner sendt igennem afdelingen som led i hvidvask.

Det skriver Jyllands-Posten på baggrund af aktindsigt i retsdokumenter fra USA.

Dokumenterne beskriver, hvordan 630 millioner kroner blev franarret en amerikansk virksomhed, hvorefter en del af disse blev sendt via Danske Bank til tre lettiske banker.

Tidligere har Berlingske afdækket, hvordan bankens afdeling i Estland er blevet brugt til suspekte pengeoverførsler for milliarder af kroner. Over 50 milliarder kroner vurderes at være blevet ført gennem filialen.

Erhvervsordfører Lisbeth Bech Poulsen (SF) vil have Finanstilsynet til at kigge på sagen igen.

- Jeg synes, at der er kommet så mange nye oplysninger frem, at det danske finanstilsyn skal på banen igen. Det vil jeg spørge erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) ind til på et nyt samråd i august, siger hun til Ritzau.

I efteråret 2015 var Danske Bank ved at lukke ned for gruppen af ikke-estiske kunder, der omfatter hvidvaskkunder, i filialen efter flere advarsler. Alligevel formåede kriminelle altså i september at sende flere penge gennem banken.

- Man har haft kikkerten for det blinde øje. Jeg kan ikke forstå, at man på det tidspunkt - så sent i forløbet - ikke har lært noget.

- Det er hovedrystende, siger hvidvaskekspert Jakob Dedenroth Bernhoft, indehaver af Revisorjura, til avisen.

Danske Bank har overfor Jyllands-Posten ikke ønsket at svare på, hvorfor ingen greb i den konkrete sag.

- Vi må ikke kommentere konkrete kunder eller transaktioner. Men i dag står det klart, at der er kunder, som aldrig burde have været kunder, og der var transaktioner, der aldrig skulle have fundet sted i Estland, skriver pressechef Kenni Leth i en mail.

Til september ventes Danske Bank at præsentere resultaterne af bankens egen undersøgelse af hvidvasksagen.