Hvidvasksag koster topdirektør jobbet i hollandsk storbank

Mens Danske Bank er på trapperne med en intern undersøgelse om en sag om hvidvask for milliarder af kroner, har den hollandske storbank ING for nylig erkendt sin skyld i en lignende sag og betalt en stor bøde.

Tirsdag har ING så placeret et ansvar hos bankens finansdirektør gennem 22 år, Koos Timmermans, der har fået en fyreseddel, skriver Financial Times.

Han har ikke tilstrækkeligt sikret, at banken havde styr på kunderne, som derfor har kunnet hvidvaske penge gennem banken mellem 2010 og 2016.

Blandt andet er banken blevet brugt i en sag om bestikkelse, hvor datteren af Usbekistans præsident har fået et beløb svarende til 350 millioner kroner fra det russiske teleselskab Vimpelcom.

ING indgik i sidste uge et forlig med de hollandske myndigheder og gik med til at betale en bøde på 5,8 milliarder kroner.

Banken er en af Hollands største med 52.000 ansatte og kunder i mere end 40 lande.

Sagen har tidligere betydet afskedigelser for en række ledende medarbejdere ud over den nu fyrede finansdirektør.

På den hjemlige scene forventer Danske Bank 19. september at offentliggøre resultaterne fra en intern undersøgelse af en stor hvidvasksag.

Ifølge Wall Street Journal bliver pengeoverførsler til en værdi af 960 milliarder kroner undersøgt for hvidvask.

Penge er blevet ført ind og ud af bankens filial i Estland i perioden 2007-2015, men det vides ikke, hvor stort det hvidvaskede beløb er.

Berlingske Business har tidligere anslået, at mindst 53 milliarder kroner er blevet hvidvasket gennem banken.

Den estiske afdeling er blevet brugt til hvidvask af alt fra den russiske efterretningstjeneste til styret i Aserbajdsjan.

Sagen har allerede betydet, at ledelsen i den estiske filial er skiftet ud.

Derudover er Lars Mørch, der har haft ansvar for Danske Banks aktiviteter i Baltikum, stoppet.