I maj 2023 rettede Finanstilsynet sit fokus mod Lollands Bank A/S i Nakskov for en dybdegående inspektion af bankens hvidvaskpraksis. Det er nu ledt til fem påbud.
Efter inspektionen konkluderede Finanstilsynet nemlig, at Lollands Bank's risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme spænder fra normal til høj, når man sammenligner med andre danske finansielle institutioner.
Fem påbud i alt
Som svar på inspektionen, skal banken blandt andet evaluere og indsamle information om formålet og den tilsigtede natur af forretningsforbindelser for både private og erhvervskunder.
Derudover er banken blevet bedt om at styrke sine procedurer for kendskab til kunder, især i situationer med øget risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme, skriver Finanstilsynet i deres redegørelse.
Yderligere skal banken regelmæssigt opdatere sin information om kunderne og derudover sikre, at der er tilstrækkelige interne kontroller ved håndtering af alarmer fra bankens kundeovervågningssystem.
Afslutningsvis skal Lollands Bank oprette en dækkende plan for, hvordan bankens overholdelse af reglerne skal sikre passende kontrol over hvidvaskområdet.
Lollands Bank, der opererer mest i regionerne Lolland, Falster, Sydsjælland og Møn, med filialer i Maribo, Nykøbing Falster og Vordingborg, tilbyder en bred palette af bankprodukter til både private og erhvervskunder.
-
Den lokale bank, der dækker Lolland-Falster, Møn og Sydsjælland har fået at vide af Finanstilsynet, at de skal stramme op. Foto: Ukendt
