Mere end en halv milliard kroner.
Så stort et beløb er en mand sigtet for at have hvidvasket ved at flytte penge mellem virksomhedskonti i diverse danske banker. Tre andre er også sigtet for hvidvask af mellem 59 og 315 millioner kroner i sagen.
Det er kommet frem torsdag i Københavns Byret, hvor to specialanklagere vil have de to mænd og to kvinder varetægtsfængslet i den store sag om økonomisk kriminalitet.
De er sigtet for hvidvask af særlig grov beskaffenhed. Alle fire nægter sig skyldige.
Læs her, hvad hvidvask er:
* Hvidvaskning sker, når man får penge eller andre værdier, der stammer fra en strafbar handling, til at se lovlige ud. Det er ikke nødvendigvis kompliceret, men det er strafbart at hvidvaske penge.
* Det økonomiske udbytte kan stamme fra eksempelvis handel med narko, menneskesmugling, våbensmugling, røveri, underslæb, skatteunddragelse, bedrageri, korruption eller lignende.
* Ved hvidvask skaffer man sig selv eller andre del i udbyttet fra en strafbar handling, og man skjuler, at pengene stammer fra kriminalitet. Det kan ske gennem anbringelse, sløring og anvendelse. Eksempler på de tre kan ses nedenfor.
* Anbringelse: Det kan være, at man sætter de ulovlige penge ind kontant i en bank eventuelt blandet med midler fra lovlig virksomhed, at man får pengene ud af Danmark og til udlandet, eller at man bruger kontanter til at købe noget af høj værdi såsom fast ejendom eller lignende.
* Sløring: Det kan ske, ved at man overfører pengene elektronisk til udlandet - typisk ved at bruge selskaber uden reel aktivitet, eller hvor pengene ser ud til at være udbytte fra lovlige forretninger. Det kan også ske, ved at man indsætter pengene på en bank i udlandet.
* Anvendelse: Her bliver det ulovlige udbytte ført tilbage til gerningsmanden eksempelvis som betaling for fiktive lån eller betaling af fiktive fakturaer. Det kan også være et kompliceret net af overførsler både nationalt og internationalt, der gør det svært at spore, hvor midlerne oprindeligt kommer fra.
* Når penge eller værdier vaskes hvide, kan det være sværere for politiet at opklare de forbrydelser, der ligger bag.
* Banker, underretningspligtige organisationer eller personer indberetter løbende mistanker om hvidvask til Hvidvasksekretariatet, der hører under National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).
* Både hvidvask, forsøg på hvidvask og medvirken til hvidvask er strafbart.
* Hvidvask straffes med bøde eller fængsel i indtil halvandet år. Hvis der er tale om hvidvask af særlig grov beskaffenhed, kan straffen stige til fængsel i otte år.
Kilder: Anklagemyndigheden, Skattestyrelsen, straffeloven.
/ritzau/
-
To mænd og to kvinder er sigtet i en stor sag om hvidvask. De skal torsdag for en dommer i Københavns Byret, der vil afgøre, om der er grundlag for at varetægtsfængsle dem. (Arkivfoto). Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix
