Annonce
Erhverv

Centrale papirer fra Danske Bank i hvidvasksag er pist væk

Berlingske skriver, at det blandt andet drejer sig om et internt notat til bankens forhenværende topchef Thomas Borgen om en henvendelse fra en udenlandsk korrespondentbank, der advarede Danske Bank om den etiske filial allerede tilbage i 2015. (Arkivfoto). Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix
Papirer er ikke til at finde for Danske Bank, selv om de tidligere har været i bankens egen undersøgelse.

Østre Landsret har pålagt Danske Bank at udlevere en række notater og rapporter i endnu et kapitel i hvidvasksagen.

Men flere af de afgørende dokumenter er pludselig forsvundet, selv om de tidligere har indgået i bankens egen undersøgelse.

Det skriver Berlingske.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Udleveringen af dokumenterne er blevet påkrævet i forbindelse med en af de igangværende erstatningssager, hvor vrede investorer mener at have lidt et tab på deres Danske Bank-aktier.

Berlingske kan på baggrund af kendelsen fra Østre Landsret og en række nye oplysninger, som mediet har adgang til, fortælle, at Danske Bank oplyser at have mistet flere af dokumenterne.

Dokumenterne skulle ifølge investorerne kunne belyse omfanget af, hvad topledelsen i Danske Bank har vidst om omfanget af hvidvask, da investorerne mener, at ledelsen skulle have informeret aktionærerne tidligere.

Berlingske skriver, at det blandt andet drejer sig om et internt notat til bankens forhenværende topchef Thomas Borgen om en henvendelse fra en udenlandsk korrespondentbank, der advarede Danske Bank om den estiske filial allerede tilbage i 2015.

Berlingskes artikel

Det er et notat, der ifølge mediet fremgik i bankens egen undersøgelse foretaget af advokatfirmaet Bruun & Hjejle, men som nu ikke er til at finde.

I 2017 kunne Berlingske afdække, at der fra 2010 til 2014 var blevet ført omkring 140 milliarder kroner ulovligt ud af Rusland med henblik på hvidvaskning. Heraf var en del af transaktionerne sket gennem Danske Banks estiske filial.

Danske Bank har siden erkendt, at den ikke har levet op til sine forpligtelser i forhold til at forhindre hvidvask.

I december 2022 indgik banken en aftale med de amerikanske og danske myndigheder om at betale sammenlagt 15,3 milliarder kroner i bøder og konfiskation.

/ritzau/

  • Danske Banks tidligere topchef afhøres i stor erstatningssag
    Berlingske skriver, at det blandt andet drejer sig om et internt notat til bankens forhenværende topchef Thomas Borgen om en henvendelse fra en udenlandsk korrespondentbank, der advarede Danske Bank om den etiske filial allerede tilbage i 2015. (Arkivfoto). Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix
Annonce
Erhverv

Virksomhed på vej til Nakskov: Forventer at ansætte 80-90 medarbejdere

Falster

Vild hæder: Lokal restauratør får Michelin-stjerne

Annonce
Annonce
Guldborgsund

Jobbet er fundet: Pernille fik op til 25 konkrete jobtilbud

Lolland-Falster

Danmarks største forhandler overtager to lokale forretninger

Lolland

Dansk tv-kendis: Sydhavsøerne har det hele

Sport

De skal sikre Danmark EM-succes

Guldborgsund

Alvorlig ulykke: Person i kritisk tilstand fløjet væk

Lolland

Kæmpe nedtur efter afsløringer: Forlader alle poster

Guldborgsund

Efter tronskifte: Nu melder kongehuset ud om lokal protektion

Guldborgsund

Store trafikale udfordringer forude: Varer til november

Guldborgsund

Stor redningsøvelse ud for Gedser

112

Mand kørt på sygehuset efter kraftig brand

Politik

Trækker sig kort før valg: "Jeg kan ikke mere"

112

Lang formiddag: Tunnellen var spærret

Kultur

Får 20 millioner til særligt kunst-projekt

112

Politiet skød efter flugtbilist: Nu er der faldet dom

112

38-årig idømmes forvaring for drabet på Mia Skadhauge Stevn

Politik

Pia Kjærsgaard: Det må ikke ske igen

Annonce
Annonce
Guldborgsund

Torben måtte lukke sin elskede bod: - Det gør mig så ked af det

112

Tre betingede frakendelser: Kørte 100 km/t i 50-zone

Lokal nyt

Har du styr på din stemme? Tag vores kandidattest her

Lolland

Kommunen siger nej - men de nægter at give op: Har es i ærmet

Nykøbing

Stort talent: Prestigefuld hæder til 18-årige Laurits

Guldborgsund

"Flere begyndte at græde," da de fik den nedslående besked

Sport

Mark O. Madsen scorer bestyrelsespost i lokal fodboldklub