Torsdag eftermiddag vil Københavns Byret afsige dom i den hidtil mest omfattende straffesag om økonomisk kriminalitet. 17 mænd og tre selskaber er tiltalt.
Her er hovedpunkterne i sagen, som politiet har navngivet "Operation Greed" (grådighed).
* Sagens kerne er fremstilling af flere end 5000 falske fakturaer for i alt 530 millioner kroner.
* Statskassen blev ifølge tiltalen snydt for 295 millioner kroner i A-skat, moms og arbejdsmarkedsbidrag.
* I vekselkontorer skete der hvidvask af 452 millioner kroner, hævder anklagemyndigheden.
* Cirka 900 firmaer var kunder i netværket. De havde udført sort arbejde og havde brug for fakturaer.
* De blev udstedt af 12 såkaldte skraldespandsselskaber. Efter betaling fik firmaerne beløbene retur i kontanter minus 15 eller 13 procent, påstås det.
* Tre dansk-pakistanske brødre er blandt de tiltalte. Familiens base var en villa i Dragør. To af brødrene samt to andre mænd anklages for at udgøre kernen i netværket.
* Første retsmøde i hovedforhandlingen fandt sted i december 2018. Oprindeligt var der planlagt 77 retsmøder. Men det er blevet til 153 retsmøder samt fem om varetægtsfængsling.
Kilder: byretten, anklageskrift, oplysninger på retsmøder.
/ritzau/
-
I tre et halvt år har Københavns Byret beskæftiget sig med "Operation Greed". På grund af sagens omfang er domsmandsretten bemandet med en ekstra dommer og en ekstra domsmand. (Arkivfoto). Foto: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix
