Onsdag står den svindeltiltalte Sanjay Shah til at blive udleveret til Danmark fra De Forenede Arabiske Emirater.
Det oplyser Shahs danske advokater og det statsejede nyhedsbureau i De Forenede Arabiske Emirater, WAN.
Sanjay Shah er den hovedmistænkte i sagen om svindel med refusion af udbytteskat. Siden svindlen blev opdaget i 2015 har det ført til flere straffesager.
I sagen mistede statskassen i alt 12,7 milliarder kroner. Få et overblik over sagerne her:
* Første spor. Anklage om svindel og forsøg på svindel for i alt 9,7 milliarder kroner:
- Sanjay Shah: Han er af danske myndigheder udpeget som hovedmanden. Shah er en 52-årig brite, der bor i Dubai. Ifølge anklagemyndigheden fik han selv en gevinst på cirka 7,2 milliarder kroner ved svindel. Shah mener, at han blot har udnyttet et hul i loven.
- Anthony Mark Patterson: Han menes at have været Shahs hjælper, og han har været ansat i flere af Sanjay Shahs selskaber. Den 52-årige brite fik ifølge anklagemyndigheden cirka 134 millioner kroner ved svindlen.
* Andet spor. Anklage om svindel for 1,1 milliard kroner gennem tysk bank:
- Matthew Richard Stein, Luke Beneville McGee og Jerome Lhote: De er amerikanere. De købte i 2012 den lille tyske bank North Channel Bank.
Ifølge anklagemyndigheden foregik svindlen med uberettiget refusion af udbytteskat for 1,1 milliard kroner gennem banken. Selve banken blev i 2019 straffet med en bøde på 110 millioner kroner.
I en civil sag i 2019 indgik de et forlig med Skattestyrelsen om at betale penge tilbage i udbyttesagen.
- Graham McKenzie Horn, Anupe Dhorajiwala og Rajen Ranmal Shah: Trods navnesammenfaldet er den sidstnævnte brite ikke i familie med Sanjay Shah.
Ifølge Børsen har Ranjen Shah arbejdet for Sanjay Shah og begyndte senere at arbejde sammen med de amerikanske bankejere.
Britiske Dhorajiwala og britiske McKenzie Horn har ligeledes arbejdet for Shah og sammen med bankejerne.
Ifølge anklagemyndigheden havde de tre briter i dette spor viden om, hvordan man kunne få det til at se ud, som om man ejede aktier og uberettiget søge tilbageførsel af skat for dem.
* Tredje spor. Anklage om svindel via selskabet Salgado Capital.
- Guenther Grant-Klar: Han er britisk statsborger og er blevet tiltalt for bedrageri for 320 millioner kroner og menes at være bagmand i fusk via Salgado Capital, der udstedte dokumentation på fiktive handler med danske aktier.
Kilde: Anklagemyndigheden, anklageskrifter, Børsen, DR Nyheder.
/ritzau/